证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2013-054

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十次会议于2013年10月12日下午14：00 在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2013年9月29日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

《关于收购子公司上海新时达电梯部件有限公司股权的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

《上海新时达电气股份有限公司关于收购子公司上海新时达电梯部件有限公司股权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2013年10月15日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2013-055

上海新时达电气股份有限公司关于

收购子公司上海新时达电梯部件有限公司

股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2013年10月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于收购子公司上海新时达电梯部件有限公司股权的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、交易概述

为提高企业盈利水平，充分发挥电梯部件业务的市场扩张能力，本公司拟以自有资金出资收购控股子公司上海新时达电梯部件有限公司（以下简称部件公司）股权，并使之最终成为本公司的全资子公司。

本次收购前，部件公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	上海新时达电气股份有限公司	552.00	55.20
2	上海普陀大楼物业有限公司	300.00	30.00
3	徐乐明	100.00	10.00
4	魏君谋	30.00	3.00
5	沈坤源	15.00	1.50
6	莫剑华	3.00	0.30
合计		1,000.00	100.00

2013年10月12日，本公司与部件公司的部分股东——徐乐明、魏君谋、沈坤源以及莫剑华签署了《股权转让协议》，公司拟使用自有资金人民币3021464.40元收购上述股东持有的部件公司合计14.8%股权。

此外，部件公司另一股东——上海普陀大楼物业有限公司（以下简称“普陀大楼物业”）亦拟出让其持有的部件公司30%股权，上述股权将在上海联合产权交易所通过公开挂牌转让方式进行。本公司有意继续受让上述30%股权，并将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及制度的规定，待该次交易实际发生时，继续及时履行相关信息披露义务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，本次收购经公司董事会审议通过后生效，该交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

本次收购不涉及关联交易，亦未构成重大资产重组。

本次收购并不涉及职工安置问题，本次收购所涉股权出让方各股东之间亦无关联关系。

二、本次交易对方的基本情况

1、徐乐明，男，中国国籍，身份证号码为31010919570703****，

2、魏君谋，男，中国国籍，身份证号码为31010619591205****，

3、沈坤源，男，中国国籍，身份证号码为31011219500228****，

4、莫建华，男，中国国籍，身份证号码为31011019610103****。

上述转让方及其关联人与公司及公司控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；上述转让方各股东之间亦无关联关系。

三、交易标的情况：

公司名称：上海新时达电梯部件有限公司

公司类型：有限责任公司（国内合资）

住所：嘉定区南翔镇新丰村

注册资本：人民币壹仟万元

法定代表人：纪德法

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以及普陀大楼物业独立委托的上海财瑞会计师事务所有限公司审计，部件公司近两年又一期的财务状况如下：

财务指标（单位：元）	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	30,213,840.09	23,445,302.85	19,409,115.33
负债总额	16,515,158.05	6,130,136.34	4,876,565.24
净资产	13,698,682.04	17,315,166.51	14,532,550.09
财务指标（单位：元）	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业收入	22,657,514.31	47,627,990.62	36,621,547.26
营业利润	1,232,718.19	2,707,568.02	2,296,153.84
利润总额	1,400,617.17	3,398,197.08	2,445,438.58
净利润	1,159,114.89	3,008,773.92	2,077,319.37

相关审计报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海新时达电梯部件有限公司因股东股权转让行为涉及的股东全部权益价值评估报告》[沪财瑞评报（2013）1208号]的评估结论：部件公司在评估基准日2013年6月30日资产总额账面价值为3,021.39万元，负债总额账面价值为1,651.52万元，股东全部权益账面价值1,369.87万元，评估价值为2,041.53万元，增值率为49.03%。

相关评估报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《股权转让协议》的主要内容

1、各股权出让方：徐乐明、魏君谋、沈坤源、莫剑华

2、股权标的：各股权出让方所持有的全部部件公司股权，合计占部件公司总股本的14.8%。

3、股权转让的数量与价格：股权转让价格依据上海财瑞资产评估有限公司对标的公司股权截至2013年6月30日的评估值确定。股权转让的数量与价格如下表所示：

序号	转让方	转让比例	转让价格（元）	受让方
1	徐乐明	10.00%	2041530.00	上海新时达电气股份有限公司
2	魏君谋	3.00%	612459.00
3	沈坤源	1.50%	306229.50
4	莫剑华	0.30%	61245.90
合 计		14.80%	3021464.40

4、本次股权转让，部件公司资产评估基准日之后的经营性盈亏由本公司享有和承担。

五、部件公司股权的继续收购

目前，部件公司另一股东——普陀大楼物业亦拟出让其持有的部件公司30%股权，普陀大楼物业的股东——上海西部企业（集团）有限公司已书面同意普陀大楼物业所持部件公司30%股权的转让事宜，相关股权转让及审计、评估事宜已经上海市普陀区国有资产监督管理委员会备案登记，上述股权将在上海联合产权交易所通过公开挂牌转让方式进行。

本公司有意继续受让上述30%股权，使部件公司最终成为本公司的全资子公司。本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及制度的规定，待该次交易实际发生时，继续及时履行相关信息披露义务。

六、本次收购股权对公司的影响

本次股权收购对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。

通过此次股权收购，公司将进一步加强对部件公司的控制和经营管理，有利于形成业务集约化机制并发挥规模化效益，使得公司市场扩张能力和行业优势得到更充分的发挥，从而提高整个公司的盈利能力，最终实现公司和全体投资者利益的最大化。

特此公告。

上海新时达电气股份有限公司董事会

2013年10月15日