股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-041

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  第七届董事会

  关于2013年度第八次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2013年10月14日以通讯表决方式召开二○一三年度第八次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

  1、 补选吴树雄先生为董事会薪酬与考核委员会委员；

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  2、改选董事会提名委员会，组成人员为：王桂埙独立董事（召集人）、李建红董事长、潘承伟独立董事。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年十月十五日

  股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-042

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会

  关于2013年度第四次会议的决议公告

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于2013年10月14日以通讯表决方式召开二○一三年度第四次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议形成以下决议：

  选举何家乐监事为本公司第七届监事会监事长。

  同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

  二○一三年十月十五日