证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—045

  重庆渝开发股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年10月11日以电话方式向各位董事发出关于召开公司第七届董事会第十九次会议的通知。2013年10月14日以传真方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

  会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司增资的议案》。

  为尽快实现重庆捷兴置业有限公司（以下简称“捷兴公司”） 回兴项目开工、并为项目开发贷款创造条件。董事会同意，股东双方按所持股比例向捷兴公司增资35000万元，其中：本公司增资21000万元，上海复昭投资有限公司（以下简称“上海复昭公司”）增资14000万元。增资完成后，捷兴公司的注册资本由3000万元变为38000万元，股东持股比例不变，即：本公司出资22800万元，持有捷兴公司60%股权；上海复昭公司出资15200万元，持有捷兴公司40%股权。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2013年10月15日

  证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2013—046

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  关于对控股子公司重庆捷兴置业有限公司增资的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述:

  2011年11月28日，本公司与上海复昭投资有限公司（以下简称“上海复昭公司”）签订合资协议，成立重庆捷兴置业有限公司（以下简称：“捷兴公司”）。捷兴公司注册资本为3000万元，其中：本公司出资1800万元，持有捷兴公司60%股权；上海复昭公司出资1200万元，持有捷兴公司40%股权。

  2011年12月1日，本公司与上海复昭公司联合以挂牌价59244万元取得回兴2批次地块288亩，并授权捷兴公司办理土地受让事宜。截止2012年6月4日，捷兴公司以按持股比例向股东借款的方式筹集资金，支付了全部的土地出让价款及交易税费。

  本公司于 2013年 10月14日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于向控股子公司重庆捷兴置业有限公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易及重大资产重组，勿需提交公司股东大会审议批准。

  二、增资对象基本情况

  重庆捷兴置业有限公司

  住 所：重庆市渝北区回兴街道服装大道43号2幢－1－1

  法定代表人：王秀莉

  注册资本： 3000万元

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：房地产开发；从事建筑相关业务 

  财务状况：截止2012年12月31日，捷兴公司总资产为594,361,055.54元，净资产为29,629,522.04元，营业收入为人民币0 万元，净利润为-372,915.46元；截止2013年6月30日，捷兴公司总资产为614,070,679.18元，净资产为29,338,495.68元，营业收入为人民币0 万元，净利润为-291,026.36元。  

  三、增资的主要内容：

  1、增资方式：本公司以债转股及现金方式对捷兴公司增资21000万元

  2、资金来源：自有资金

  3、增资内容：股东双方按所持股比例向捷兴公司增资35000万元，即：本公司增资21000万元（其中：14700万元为债转股，6300万元为货币增资），上海复昭公司增资14000万元（其中：9800万元为债转股，4200万元为货币增资）。增资完成后，捷兴公司的注册资本由3000万元变为38000万元，资产负债率47%左右，股东持股比例不变，即：本公司出资22800万元，持有捷兴公司60%股权；上海复昭公司出资15200万元，持有捷兴公司40%股权。

  四、增资的目的和对公司的影响

  本次增资主要是为了尽快实现捷兴公司回兴项目的开工、并为项目开发贷款创造条件。

  本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

  五、备查文件

  公司第七届董事会第十九次会议决议。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2013年10月15日