证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－50

  深圳市农产品股份有限公司

  第七届董事会第六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第六次会议于2013年10月14日（星期一）上午9:30以通讯表决方式召开。会议通知于2013年10月11日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：

  关于向银行申请综合授信额度的议案

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳天安支行及浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信，额度共计人民币6亿元，担保方式为信用。

  同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十五日

  证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2013－51

  深圳市农产品股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000061，证券简称：农产品）连续三个交易日（10月10日、10月11日、10月14日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、 关注及核实情况说明

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并咨询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

  1、（1）农产品交易所筹建进展情况

  公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于出资成立深圳农产品交易所股份有限公司的议案》，农产品交易所于 2011 年 10 月 21 日注册成立。

  2012 年 12 月 18 日，深圳市人民政府金融发展服务办公室下发《关于我市清理整顿各类交易场所检查验收相关事宜的批复》（深府金函[2012]492 号），根据清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称“部际联席会议”）有关复函的意见，深圳农产品交易所通过部际联席会议备案；经市政府同意，批准深圳农产品交易所的交易场所运营资格，同意深圳农产品交易所名称中使用交易场所字样。

  2013 年 5 月 27 日，公司领取了深圳市前海管理局下发的《深圳市前海管理局关于对深圳市农产品股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司深圳农产品交易所入区的批复》（深前海函[2013]1015 号），批复主要内容如下：公司上报深圳农产品交易所符合入区有关规定，同意在前海合作区设立此项目公司，公司名称允许使用“前海”字样。

  公司获准深圳农产品交易所进驻前海，有利于公司充分利用深圳市前海深港现代服务业合作区“先行先试”的政策优势，综合利用金融工具和物联网等现代信息技术，创新农产品流通模式；并有利于公司推进转型升级，进一步打造差异化核心竞争力。

  2013年6月20日，深圳农产品交易所股份有限公司已更名为深圳前海农产品交易所股份有限公司。

  （详见2013年8月28日在巨潮资讯网上刊登的公司《2013半年度报告》第四节董事会报告）

  （2）电子商务公司筹建进展情况

  为夯实公司“网络化”战略基础，开拓公司旗下农产品批发市场经营户线上、线下发展渠道，打造联接农产品交易批发商与中下游零售商和终端消费者的网上交易平台，经公司第七届董事会第五次会议审议通过，同意出资成立深圳市农产品电子商务有限公司，注册资本人民币4,000万元。（详见2013年8月28日在巨潮资讯网上刊登的公司《2013半年度报告》第四节董事会报告）

  2013年10月9日，深圳市农产品电子商务有限公司已注册成立。

  （3）农牧分立事项进展情况

  2013年5月16日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于同意深圳市农牧实业有限公司分立的议案》。同意将农牧公司以存续分立方式分立成两家公司。公司获得以土地、物业房产为主要资产构成的新设公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的51%；农牧公司另一股东深圳市农牧实业有限公司工会委员会将获得农牧公司生猪产业链有关的经营性资产和负债组成的存续公司100%的股权，对应农牧公司经评估净资产的49%。同时，授权管理层履行农牧公司分立程序，签署农牧公司分立相关法律文件。（详见公司2013年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）

  《关于深圳市农牧实业有限公司分立重组的正式协议》已于2013年9月24日签署。（详见2013年9月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司公告）

  上述分立重组的正式协议正在履行中，故该事项尚未对公司2013年第三季度形成财务影响。

  以上（1）（2）（3）事项均在积极推进过程中，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，充分注意投资风险。

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

  5、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  6、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

  四、 风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

  2、截至目前，公司2013年第三季度报告尚在编制过程中，公司2013年第三季度报告相关公告将于2013年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登。

  3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  深圳市农产品股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十五日