第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-057
广东长青（集团）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知已于2013年10月7日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月12日在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店召开。本次会议应到董事7名，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的1人）。独立董事徐海云先生以通讯表决方式参加会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第二届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、张蓐意女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；王建增先生、迟国敬先生、秦正余先生、刘兴祥先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
四名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第三届董事会董事。第三届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第二届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查询。
以上候选董事简历请见附件。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，关于召开2013年第二次临时股东大会的通知详见2013年10月15日公告。
特此公告
附件：第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2013年10月12日
附件
广东长青（集团）股份有限公司
第三届董事会非独立董事、独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、何启强，男，1958年11月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，大专学历，中国人民大学董事会董事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创始终身理事、黑龙江省政协委员会政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人民政府政协委员会政协委员。最近五年主要工作经历：
现任公司董事长，任职公司董事长任期自2010年10月31日期至2013年10月30日止；兼任公司子公司中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司的执行董事兼经理；沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司的执行董事；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、长青环保能源（中山）有限公司董事长；荣智集团有限公司董事；兼任中山长青新产业有限公司、中山市长青科技发展有限公司执行董事；广州赢周刊传媒有限公司董事长。
何启强先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、麦正辉，男,1955年2月出生,中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、香港居留权，高中学历，中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联会常务副会长。最近五年主要工作经历：
现任公司董事及总裁，任职公司董事、总裁任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止；兼任公司子公司江门市活力集团有限公司董事长；长青环保能源（中山）有限公司副董事长；创尔特热能科技（中山）有限公司、名厨（香港）有限公司、荣智集团有限公司董事。兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。
麦正辉先生为公司的实际控制人之一，其直接持有公司股份28.5%，并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3. 张蓐意，女，1962年8月出生，中国国籍，拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权，大专学历。最近五年主要工作经历：
现任公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书，任职公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止；兼任公司子公司创尔特热能科技（中山）有限公司副董事长；长青环保能源（中山）有限公司董事；兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。
张蓐意女士直接持有公司股份3%；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事候选人简历
1.王建增，男，1940年10月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师，中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。最近五年主要工作经历：
现任国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部（2001年3月退休）、公司独立董事，任职公司独立董事任期自2011年7月22日起至2013年10月30日止。
王建增先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.迟国敬，男，1957年8月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级经济师。最近五年主要工作经历：
任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长、国家住建部燃气标准化技术委员会委员，兼任新天科技独立董事。
迟国敬先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3. 秦正余，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，经济学硕士学位，教授级高级会计师，财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会常务理事、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海对外经贸大学客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。最近五年主要工作经历：
现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、成都紫江包装有限公司董事、广州紫江包装有限公司董事、福州紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司、上海紫丹印务有限公司董事、上海紫东薄膜材料股份有限公司董事、合肥紫江包装有限公司、广东紫泉包装有限公司董事、上海紫江创业投资有限公司董事长；安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。
秦正余先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4. 刘兴祥，男，1974年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。最近五年主要工作经历：
曾任证券时报北京分社总编辑。现任证券时报要闻部主任，兼任兴森科技、和佳股份独立董事。
刘兴祥先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-058
广东长青（集团）股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2013年10月 12日以现场方式在深圳大梅沙京基喜来登度假酒店召开。本次会议通知和文件于2013年10月7日以电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青（集团）股份有限公司章程》的规定。
1.会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,第二届监事会提名黄培根先生、言敏永女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事钟佩玲女士共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。 单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。
公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。
以上候选非职工监事简历请见附件。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2013年10月12日
附件
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会非职工监事候选人简历
1.黄培根，男，1946年1月出生，中国国籍，无境外居留权，于1964年进入清华冶金工程系金属材料专业读书，于1970年毕业。2006年2月退休。最近五年主要工作经历：
现任广东省政府采购评审专家、公司股东代表监事，任职公司监事任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。
黄培根先生未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.言敏永，女，1951年9月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任广东中山发展和改革局局长、党委书记，于2008年11月退休。最近五年主要工作经历：
现任中山市现代服务业协会会长、公司股东代表监事，任职公司监事任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。
言敏永女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-059
广东长青（集团）股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2013年10月31日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年10月31日（星期四）上午10：00
3、股权登记日：2013年10月24日（星期四）
4、会议召开方式：现场投票方式
5、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
二、本次股东大会出席对象：
1、截止2013年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案：
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举何启强为公司董事
1.1.2选举麦正辉为公司董事
1.1.3选举张蓐意为公司董事
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举王建增为公司独立董事
1.2.2选举迟国敬为公司独立董事
1.2.3选举秦正余为公司独立董事
1.2.4选举刘兴祥为公司独立董事
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
2.1选举黄培根为公司非职工代表监事
2.2选举言敏永为公司非职工代表监事
本次会议审议的议案分别由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。所有议案将采用累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事分开投票。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。
上述候选人简历详见2013年10月15日刊登于指定披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第三十一次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》等资料。
四、本次股东大会的登记方法：
1、登记手续：
1）自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照（加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、加盖公章并经法定代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。信函、传真在2013年10月28日17:00前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请注明“长青集团股东大会”字样）。
2、登记时间：2013年10月28日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—17∶00。
3、登记地点及联系方式：
登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司证券部
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
联系人：张蓐意 林琼芸
五、其他事项：
1、会议联系人及联系方式
联系人：张蓐意 林琼芸
电话：0760-22583660
传真：0760-89829008
电子邮箱：DMOF@chinachant.com
联系地址：广东省中山市小榄镇工业大道南42号
2、与会人员的食宿及交通等费用自理
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2013年10月12日
附件：（一）股东参会登记表；
（二）授权委托书。
附件
广东长青（集团）股份有限公司
股东参会登记表
■
附件
广东长青（集团）股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东长青（集团）股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议议案作如下表决：
■
填票说明： 上述两项议案实行累积投票制，具体操作办法如下：
1、选举非独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×3，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；
2、选举独立董事时，投票权总数＝持有的股份数×4，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；
3、选举非职工代表监事时，投票权总数＝持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配；
4、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权总数，则该表决票视为废票；
5、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权总数，该选票有效，差额部分视为弃权；
6、若直接在候选人后面的空格内打“√”表示，视为将其拥有的投票权总数平均分配给相应的候选人。
股东名称/姓名（盖章/签名）： 受托人签名：
委托人签名： 受托人身份证号码：
股东证件号码： 委托日期：
股东持有股数：
股东账号：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2013-060
广东长青（集团）股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，于2013年10月12日召开职工代表会议。会议经过认真讨论，选举钟佩玲女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后）。职工监事钟佩玲女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会选出新一届非职工代表监事之日起生效）。
上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
附件：第三届监事会职工监事候选人简历
广东长青（集团）股份有限公司监事会
2013年10月12日
附件
广东长青（集团）股份有限公司
第三届监事会职工监事候选人简历
1.钟佩玲，中国香港籍，女，49岁，高中学历。最近5年主要工作经历：
现任公司财务科长、荣成市长青环保能源有限公司监事、扶余长青生物质能科技有限公司监事、广东长青（集团）股份有限公司职工代表监事、公司监事会主席。任职公司职工监事任期自2010年10月31日起至2013年10月30日止；任职公司监事会主席任期自2012年12月20日起至2013年10月30日止。
钟佩玲女士未持有公司股份；与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、其他监事、高管无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。