证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2013-039

  债券代码：122059 债券简称：10重钢债

  重庆钢铁股份有限公司

  Chongqing Iron & Steel Company Limited

  （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

  第六届董事会第四十八次书面决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

  重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年10月11日向本公司各董事发送签署第六届董事会第四十八次书面议案--《关于就重大资产重组事项编制的<2013年度及2014年度备考合并盈利预测>的议案》的提议，并要求于2013年10月15日(含10月15日)前将签署意见反馈至公司董事会秘书室。截至2013年10月15日，会议应收到董事签署意见8份，实收到8份。该书面议案由董事长邓强先生发起。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

  同意本公司就重大资产重组事项编制的《2013年度及2014年度备考合并盈利预测》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆钢铁股份有限公司董事会

  2013年10月16日