证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2013-051

  云南铜业股份有限公司

  2013年度第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  一、会议召开

  1、召开时间

  现场会议召开时间为：2013年10月15日下午14:30

  2、现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  4、召集人：云南铜业股份有限公司第六届董事会

  5、主持人：武建强 先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计4人，其所持有表决权的股份总数为682,366,570股，占公司总股份的48.18%。

  （二）公司部分董事、监事、高管人员、新闻媒体、见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会采取现场投票方式对会议提案进行了表决。会议审议通过了以下提案：

  审议通过《云南铜业股份有限公司关于吸收合并云南铜业营销有限公司的议案》。

  为优化资产配置，精简法人实体，缩减管理层级，现由云南铜业吸收合并云南铜业营销有限公司，注销云南铜业营销有限公司法人。

  表决结果：同意682,366,570股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：云南千和律师事务所

  （二）律师姓名：李泽春、杨娟

  （三）结论性意见：根据以上事实及文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）云南铜业股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议；

  （二）云南千和律师事务所关于云南铜业股份有限公司2013年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南铜业股份有限公司董事会

  二○一三年十月十五日