第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-066
山东龙泉管道工程股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2013年10月12日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2013年10月15日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长刘长杰先生主持，会议应到董事9名，实到9名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2013年三季度报告全文及其正文》；
《2013年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。《2013年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
（1）、公司注册地址门牌号变更
根据淄博市公安局博山分局岜山派出所统一规划，公司注册地址门牌号进行调整。
变更前：山东省淄博市博山区域城镇尖山东路36号
变更后：山东省淄博市博山区尖山东路36号
（2）、经营范围变更
为了更好的适应市场需求，公司拟进一步开拓市场，扩大公司经营范围。
变更前：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
变更后：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
（3）、根据注册地址门牌号的调整、经营范围的增加，对原《公司章程》第五条、第十三条作如下修订：
修订前：
第五条 山东省淄博市博山区域城镇尖山东路36号
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
修订后：
第五条 山东省淄博市博山区尖山东路36号
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
《公司章程》其他条款不变。
《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；
本议案需提交股东大会审议。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》；
《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年十月十五日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-067
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于召开2013年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第五次会议决议，于2013年11月1日召开公司2013年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2013年11月1日（星期五）上午9时
2、会议地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年10月25日
二、会议议题
1、审议《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
三、出席会议对象
1、截至2013年10月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
四、参加现场会议登记办法
1、登记时间：2013年10月30日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10月30日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：张宇、阎磊
联系电话：0533—4292288
传 真：0533—4291123
地 址：山东省淄博市博山区西外环路333号
邮 编：255200
2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托书样本
山东龙泉管道工程股份有限公司
董事会
二零一三年十月十五日
附件:
授权委托书
致：山东龙泉管道工程股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2013年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-068
山东龙泉管道工程股份有限公司
关于调整公司注册地址门牌号、
增加经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月15日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司注册地址门牌号、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司调整注册地址门牌号、增加经营范围并修订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：
一、注册地址门牌号变更
根据淄博市公安局博山分局岜山派出所统一规划，公司注册地址门牌号进行调整。
变更前：山东省淄博市博山区域城镇尖山东路36号
变更后：山东省淄博市博山区尖山东路36号
二、经营范围变更
为了更好的适应市场需求，公司拟进一步开拓市场，扩大公司经营范围。
变更前：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
变更后：预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
三、根据注册地址门牌号的调整、经营范围的增加，对原《公司章程》第五条、第十三条作如下修订：
修订前：
第五条 山东省淄博市博山区域城镇尖山东路36号
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
修订后：
第五条 山东省淄博市博山区尖山东路36号
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：经营范围为预应力钢筒混凝土管、预应力混凝土管、钢筋混凝土排水管制造、销售、安装；水工金属结构产品制造、销售；机械制造、加工、销售；商品混凝土生产、浇筑、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
《公司章程》其他条款不变。
四、授权董事会全权办理工商登记等相关事宜
五、备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一三年十月十五日