监事会决议公告
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-049
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届三次监事会于2013年10月15日（星期二）以传签形式召开。会议的召开符合中华人民共和国《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于调整公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东中国大唐集团公司推荐，同意提名栗宝卿先生为公司监事会股东代表监事人选，周新农先生不再出任本公司股东代表监事。
上述股东代表监事调整事项将提交公司股东大会审议批准。
栗宝卿先生履历请参阅公司于2013年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）刊登的《大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会补充通知》之附件。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年10月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-050
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第八届三次董事会于2013年10月15日（星期二）以书面会议形式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事15人，符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》的规定，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议批准《关于参股成立中国大唐集团核电有限公司的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司与公司控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）签署协议联合组建“中国大唐集团核电有限公司”（“大唐核电公司”），大唐集团持股60%，本公司持股40%；
2、同意大唐核电公司注册资本金20,000万元（“人民币”，下同），大唐集团出资12,000万元，本公司出资8,000万元；同意大唐集团首次注入资本金3,600万元,公司首次注入资本金2,400万元，其余部分自大唐核电公司成立之日起2年内按比例缴足；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、上述签署协议组建合资公司事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、胡绳木、方庆海已就本决议事项回避表决。
有关上述关联交易详情，请参阅公司同日发布的H股公告。
二、审议批准《关于向大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，回避表决3票
1、同意公司或公司全资子公司大唐能源化工有限责任公司（“能源化工公司”） 根据大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司的实际需要，分别分次通过商业银行或中国大唐集团财务有限公司向其发放循环委托贷款，额度不超过60亿元，委托贷款期限为自委托贷款合同生效之日起不超过3年，贷款利率按届时人民银行公布的金融机构同期贷款基准利率执行；
2、同意公司签署委托贷款“框架协议”，公司办理委贷业务时另行签署委贷协议，且协议内容遵循“框架协议”的原则；
3、董事（包括独立董事）认为上述交易事项乃属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易；相关交易公平、合理及符合公司股东的整体利益；
4、上述委贷事项构成本公司关联交易，关联董事陈进行、胡绳木、方庆海已就本决议事项回避表决；
5、根据香港上市规则，本项关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。
有关上述关联交易详情，请参阅本公司同日发布的H股公告。
三、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
鉴于本公司监事会已审议同意提名栗宝卿先生出任本公司股东代表监事，周新农先生不再出任本公司股东代表监事。根据公司控股股东大唐集团的提议，上述调整公司股东代表监事事项将以补充提案的形式，提交于2013年10月29日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议批准；有关公司2013年第三次临时股东大会补充通知详见公司同日发布的公告。
鉴于上述第二项议案需提交股东大会审议，公司将适时发布股东大会通知。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年10月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-051
大唐国际发电股份有限公司
2013年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司” 或“本公司”）已于2013年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布了《关于召开2013年第三次临时股东大会的公告》。
近日，公司董事会收到控股股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）增加临时提案的《提议函》，提议具体内容如下：
《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》经公司八届三次董事会审议通过后，建议作为临时添加议案，提交公司2013年第三次临时股东大会（“临时股东大会”）进行审议。
《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》主要内容如下：
鉴于周新农先生工作调整，提请股东大会审议批准由栗宝卿先生接替周新农先生出任公司股东代表监事。（栗宝卿先生履历详见附件1）
上述临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司2013年第三次临时股东大会将以普通决议案的形式增加审议上述临时提案内容。本次临时股东大会其他审议事项不变。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年10月15日
附件1：栗宝卿先生履历
附件2：大唐国际发电股份有限公司经修订的2013年第三次临时股东大会授权委托书
附件1
栗宝卿先生简历
栗宝卿，男，现年48岁，财政部财政科学研究所财政学专业毕业，博士研究生学历，高级会计师。栗先生于1987年在华北电力系统参加工作历任北京火电建设公司四公司副经理兼总工程师，华北电力集团公司财务部资金处副处长、处长，中国大唐集团公司财务部资金产权处副处长（主持工作）、处长，中国大唐集团财务有限公司副总经理。现为中国大唐集团公司财务管理部主任兼任中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记，中国大唐集团资本控股有限公司总经理。
栗宝卿先生长期从事电力企业财务及经营管理工作，有丰富的金融及电力企业管理经验。
附件2
大唐国际发电股份有限公司
经修订的2013年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2013年10月29日召开的大唐国际发电股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。
| 普通决议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、审议批准《关于为宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司融资提供担保的议案》 | |||
| 2、审议批准《关于变更公司2013年度审计机构的议案》 | |||
| 3、审议批准《关于第八届董事会董事及第八届监事会监事津贴标准的议案》 | |||
| 4、审议批准《关于提请股东大会审议调整公司股东代表监事的议案》 | _______ | _______ | _______ |
| （1）批准委任栗宝卿先生担任股东代表监事 | |||
| （2）批准周新农先生不再担任股东代表监事 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号：
委托人持股数额：
委托日期：2013年 月 日
注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章
2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-052
大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易，尚需提交大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）股东大会审议批准。
2、公司认为,《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2013年10月15日，公司与中国大唐集团财务有限公司（“大唐财务公司”）签署了《金融服务协议》。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于2013年8月23日召开的第八届二次董事会审议《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》时，全部12名非关联董事（包括5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及方庆海先生就该项议案的表决进行了回避。
签署《金融服务协议》及其项下交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东中国大唐集团公司（“大唐集团”）将就该项议案于公司股东大会上回避表决。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署《金融服务协议》属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
（二）前次日常关联交易及执行
根据2010年10月26日本公司与大唐财务公司签署的《金融服务协议》，于2011年、2012年及2013年三个年度内，日最高存款余额不超过人民币80亿元。截至2011年12月31日止和2012年12月31日止的两年内及截至2013年9月30日止的9个月内，公司（本公司及其子公司）在大唐财务公司的日最高存款余额分别约为人民币66.3亿元、63.0亿元及54.8亿元。
（三）本次日常关联交易预计金额
鉴于本公司与大唐财务公司于2010年10月26日签署的《金融服务协议》将于2013年底到期，为了进一步提高资金规模效益，加速资金周转，节约融资成本，确保资金安全，并使双方的合作保持稳定性，延续有关安排，2013年10月15日本公司与大唐财务公司签署《金融服务协议》，有效期为三年，自2014年1月1日起至2016年12月31日止；于协议执行期间，公司每年在大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币120亿元。
（四）与前次日常关联交易差额的原因
与前次日常关联交易相比较，公司在大唐财务公司的日最高存款余额由人民币80亿元增至人民币120亿元，主要基于以下原因：
1、本公司资产规模不断扩大，存款金额也将增加；
2、本公司为加强资金的集中管理，并监督资金的使用用途，继续通过大唐财务公司“资金池”平台，聚集本公司的资金，利用本公司各子公司资金收支由于时间上的差异所形成的头寸，在本公司内部发放贷款，以支持本公司发展；
3、本公司在大唐财务公司发生的资金结算业务，结算费用由大唐财务公司承担；
4、在协议有效期内，如发行短期融资券、超短期融资券及非公开定向债务融资工具等，也将提高本公司在大唐财务公司的日最高存款余额；
5、大唐集团向中国银监会承诺：在大唐财务公司出现付款困难的紧急情况时，将按照实际需要，相应增加大唐财务公司资本金。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
大唐财务公司于2005年5月10日注册成立，目前注册资本为人民币30亿元，截至2013年9月30日，总资产为217.7亿元,净资产为45.1亿元,主营业务收入为9.5亿元,净利润为5.6亿元,主要业务包括提供存款服务、贷款服务、委托贷款服务及委托投资服务等。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；同时大唐财务公司是大唐集团的控股子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，大唐财务公司为本公司的关联人，故签署《金融服务协议》及其项下交易构成本公司日常关联交易。
（三）履约能力分析
大唐财务公司自2005年5月10日注册成立以来已与本公司及其他公司开展了多笔金融服务业务，交易双方严格履行合同或协议内容，未出现重大违约情况。
三、关联交易主要内容
《金融服务协议》签署后，大唐财务公司将为公司及其子公司提供以下服务：
1、办理包括存款、贷款、融资租赁、委托贷款、票据承兑及贴现、支付结算、融资担保、财务及融资顾问、债券承销等在内的基本业务；
2、根据公司及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关结算费用均由大唐财务公司承担；
3、办理综合授信业务，包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通，综合授信额度为人民币240亿元，利率不高于国内其他金融机构同等利率水平；
4、提供货币政策、金融形势、融资产品及现金管理相关咨询与培训服务；
5、委托贷款业务手续费按不超过实际发生本金金额的万分之六收取；
6、存款业务按中国人民银行协定存款利率结算活期存款利息（截至本公告日，协定存款利率1.15%，活期存款利率为0.35%），日最高存款余额不超过人民币120亿元。
7、协议有效期：2014年1月1日起至2016年12月31日止。
四、资金风险控制措施
1、大唐财务公司将确保资金管理信息系统的安全及稳定运行，大唐财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到国内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保障本公司资金安全。
2、大唐财务公司将保证严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监控监测指标规范运作，而其主要的监管指标如资产负债率、同业拆入比例及流动性比例也将符合中国银监会的要求。
3、本公司的资金结余（经扣除用作委托贷款及大唐财务公司向本公司提供的贷款之金额）将以同业存款存入中国一家或多家商业银行。
4、有关本公司在大唐财务公司存款状况的报告将于每个营业日上午10时前由大唐财务公司交予本公司财务总监，使本公司财务总监得以监察并确保本公司于大唐财务公司的日最高存款余额不超过人民币120 亿元的上限。
5、大唐财务公司向中国银监会提交的每份监管报告副本也将提交本公司高级管理层（包括有关执行董事）审核。
6、大唐财务公司每月财务报表将于下一个月第五个工作日提交本公司高级管理层（包括有关的执行董事）审核。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司通过与大唐财务公司签订《金融服务协议》，能够获取较市场利率更低的贷款和其它融资服务，有助于提高公司资金整体运作水平，增强本公司对外融资的议价能力；签订《金融服务协议》亦有利于获取较市场利率更高的存款利率，并可享有零费率的支付结算服务，有助于增加存款利息收入并节约结算成本；同时，根据《金融服务协议》，本公司可以通过大唐财务公司的资金管理平台加强资金管控与账户管理，有助于进一步提高资金使用效益，降低和规避财务风险。同时，公司认为《金融服务协议》及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
六、备查文件目录
1、本公司第八届二次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年10月15日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-053
大唐国际发电股份有限公司
2013年前三季度发电量公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“本公司”）宣布，根据本公司初步统计，截止到2013年9月30日，本公司及子公司（“本集团”）已累计完成发电量约1422.378亿千瓦时，比去年同期减少约2.31%；本集团累计完成上网电量约1344.990亿千瓦时，比去年同期减少约2.32%。
受全国经济增速放缓以及本集团火电机组所在各区域电网整体利用小时下降的影响，火电机组发电量同比降低约1.60%；本集团水电机组受所在流域来水减少的影响，水电机组发电量同比降低约14.74%；因本集团风电机组容量同比增加及效率提高，风电机组发电量同比增加约52.91%。
本集团发电量情况：
| 发电厂名称 | 2013年前三季度发电量 （亿千瓦时） | 2012年前三季度发电量 （亿千瓦时） | 增长比率 |
| 高井热电厂 | 25.266 | 24.118 | 4.76% |
| 陡河发电厂 | 58.04 | 59.385 | -2.26% |
| 张家口发电厂 | 110.753 | 105.790 | 4.69% |
| 下花园发电厂 | 8.186 | 9.032 | -9.37% |
| 天津大唐国际盘山 发电有限责任公司 | 51.848 | 53.028 | -2.23% |
| 内蒙古大唐国际托克托 发电有限责任公司 | 159.671 | 156.845 | 1.80% |
| 山西大唐国际云冈热电 有限责任公司 | 36.442 | 42.426 | -14.10% |
| 河北大唐国际唐山热电 有限责任公司 | 24.08 | 28.267 | -14.81% |
| 山西大唐国际神头 发电有限责任公司 | 42.548 | 42.023 | 1.25% |
| 河北大唐国际王滩 发电有限责任公司 | 51.66 | 49.363 | 4.65% |
| 浙江大唐国际乌沙山 发电有限责任公司 | 106.143 | 96.710 | 9.75% |
| 广东大唐国际潮州 发电有限责任公司 | 116.565 | 133.332 | -12.58% |
| 福建大唐国际宁德 发电有限责任公司 | 86.371 | 85.975 | 0.46% |
| 江西大唐国际新余 发电有限责任公司 | 14.998 | 13.744 | 9.12% |
| 内蒙古大唐国际呼和浩特 热电有限责任公司 | 16.208 | 17.096 | -5.19% |
| 内蒙古大唐国际托克托 第二发电有限责任公司 | 55.037 | 55.600 | -1.01% |
| 辽宁大唐国际锦州热电 有限责任公司 | 19.606 | 20.595 | -4.80% |
| 河北大唐国际丰润热电 有限责任公司 | 25.438 | 26.297 | -3.27% |
| 宁夏大唐国际大坝 发电有限责任公司 | 51.694 | 54.841 | -5.74% |
| 河北大唐国际张家口热电 有限责任公司 | 24.866 | 24.554 | 1.27% |
| 迁安大唐热电 有限责任公司 | 4.936 | 4.696 | 5.11% |
| 江苏大唐国际吕四港 发电有限责任公司 | 114.958 | 116.514 | -1.34% |
| 山西大唐国际临汾热电 有限责任公司 | 23.068 | 25.894 | -10.91% |
| 甘肃大唐国际连城 发电有限责任公司 | 23.069 | 23.081 | -0.05% |
| 云南大唐国际 电力有限公司 | 63.141 | 72.443 | -12.84% |
| 重庆大唐国际彭水 水电开发有限公司 | 38.541 | 53.782 | -28.34% |
| 内蒙古大唐国际多伦 水利水电综合开发有限公司 | 0.079 | 0.059 | 33.90% |
| 青海大唐国际直岗拉卡 水电开发有限公司 | 5.777 | 5.721 | 0.98% |
| 渝能（集团)有限责任公司 | 6.000 | 7.014 | -14.46% |
| 重庆大唐国际武隆 水电开发有限公司 | 18.172 | 21.885 | -16.97% |
| 四川金康电力发展有限公司 | 5.235 | 4.969 | 5.35% |
| 内蒙古大唐国际 新能源有限公司 | 3.588 | 2.687 | 33.53% |
| 山西大唐国际左云风电 有限责任公司 | 2.077 | 1.800 | 15.39% |
| 辽宁大唐国际 新能源有限公司 | 6.455 | 4.338 | 48.80% |
| 福建大唐国际 风电开发有限公司 | 2.379 | 1.288 | 84.70% |
| 重庆大唐国际武隆兴顺 风电有限责任公司 | 0.837 | 0.604 | 38.58% |
| 河北大唐国际 风电开发有限公司 | 6.255 | 3.824 | 63.57% |
| 宁夏大唐国际青铜峡 风电有限责任公司 | 0.644 | / | / |
| 宁夏大唐国际青铜峡 光伏发电有限责任公司 | 0.397 | 0.367 | 8.17% |
| 青海大唐国际格尔木 光伏发电有限责任公司 | 0.332 | / | / |
| 深圳大唐宝昌燃气 发电有限公司 | 6.528 | 5.985 | 9.07% |
| 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 3.373 | / | / |
| 浙江大唐国际江山新城热电有限责任公司 | 1.117 | / | / |
| 合计 | 1422.378 | 1455.972 | -2.31% |
注：因自2013年起山西大唐国际运城发电有限责任公司不再纳入公司合并报表范围，故本次发电量公告中公司2012年前三季度发电量、上网电量不含山西大唐国际运城发电有限责任公司发电量、上网电量。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2013年10月15日