证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-31

兴业银行股份有限公司

2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

●本次会议议案全部获得通过。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2013年10月15日上午9:00

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为2013年10月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

2、现场会议召开地点：福州市湖东路154号中山大厦A座三层会议室

3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长高建平先生

6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经国浩律师（上海）事务所现场见证。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共116人，代表有表决权股份总数9,938,732,650股，占公司股份总额的52.17%，其中：现场表决股东及股东代理人35人，代表有表决权股份总数9,713,038,831股，占公司股份总额的50.98%；通过网络投票的股东81人，代表有表决权股份总数225,693,819股，占公司股份总额的1.18%。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

一、关于选举第八届董事会董事的议案

1、选举高建平先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

2、选举廖世忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

3、选举冯孝忠先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

4、选举李良温先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

5、选举张玉霞女士为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

6、选举蔡培熙先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

7、选举李仁杰先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

8、选举蒋云明先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,492,589	12,563,254	1,676,807	99.8567%

9、选举林章毅先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

10、选举唐斌先生为第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,924,460,949	12,563,254	1,708,447	99.8564%

11、选举邓瑞林先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

12、选举李若山先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

13、选举张杰先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

14、选举周勤业先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

15、选举 Paul M. Theil（保罗?希尔）先生为第八届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,355,353	668,850	1,708,447	99.9761%

二、关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案

1、选举徐赤云女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

2、选举闫杰先生为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,902,633,469	34,381,235	1,717,946	99.6368%

3、选举李莉女士为第六届监事会监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

4、选举王国刚先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

5、选举许斌先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	685,235	1,717,946	99.9758%

6、选举周业樑先生为第六届监事会外部监事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,329,469	795,235	1,607,946	99.9758%

三、关于修订章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,336,969	691,134	1,704,547	99.9759%

四、关于修订《监事会议事规则》的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,350,253	672,250	1,710,147	99.9760%

五、关于发行减记型合格二级资本债券的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,938,732,650	9,936,336,969	675,100	1,720,581	99.9759%

本次股东大会经国浩律师(上海)事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2013年10月16日

证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号:临2013-32

兴业银行股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司章程规定，公司于2013年10月14日召开职工代表大会，选举康玉坤先生、李健先生、赖富荣先生为公司第六届监事会职工监事。职工监事简历如下：

康玉坤先生，1954年5月出生，大学本科，高级经济师。现任兴业银行党委委员、第五届监事会主席。历任兴业银行信贷业务部副经理，莆田分行副行长，福州分行副行长、行长，兴业银行党委委员、董事、副行长。

李健先生，1956年9月出生，硕士，高级会计师。现任兴业银行计划财务部总经理。历任福建省财政厅预算处计划组组长、处长助理，福建省财政厅预算处副处长，福建省财政厅预算处处长兼财政收入稽查处处长，福建省财政厅企业处处长。

赖富荣先生，1968年10月出生，大学本科，高级会计师。现任兴业银行审计部总经理、第五届监事会职工代表监事。历任兴业银行财务会计部财务科副科长，福州分行晋安支行副行长、行长，兴业银行财务会计部副总经理，兴业银行广州分行副行长，兴业银行计划财务部副总经理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司监事会

2013年10月16日