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    重庆宗申动力机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告
    2013-10-16       来源:上海证券报      

      证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号: 2013-63

      债券代码:112045 债券简称:11宗申债

      重庆宗申动力机械股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议的召开和召集情况

    1、召开时间:2013年10月15日(星期二)下午2:30;

    2、现场会召开地点:宗申集团办公大楼一楼会议室

    3、召开方式:现场投票

    4、召集人:公司董事会

    5、会议通知:公司已于2013年9月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2013年第三次临时股东大会通知》

    6、主持人:董事长左宗申先生

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)7人,代表股份462,469,914股,占公司有表决权股份总数的40.39%。

    四、提案审议及表决情况

    议案一:审议通过《关于确认2012年日常关联交易及调整2013年日常关联交易预计的议案》

    全体股东表决结果是:同意207,894,300股,反对0股,弃权0股,回避254,575,614股,同意股占出席会议有效表决权的100%。

    议案二:审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    全体股东表决结果是:同意462,469,914股,反对0股,弃权0股,同意股占出席会议有效表决权的100%。

    原文条款修订内容后条款
    第六条 公司注册资本为人民币1,186,495,828元。第六条 公司注册资本为人民币1,145,026,920元。
    第十九条 公司股份总数为1,186,495,828股,均为普通股。第十九条 公司股份总数为1,145,026,920股,均为普通股。

    五、律师出具的法律意见

    公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

    六、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、法律意见书。

    重庆宗申动力机械股份有限公司

    董事会

    二○一三年十月十五日