证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2013-067

  东睦新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东睦新材料集团股份有限公司董事会于2013年10月10日以书面形式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二次会议的通知。公司第五届董事会第二次会议于2013年10月15日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议，全体监事列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事对本次会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下议案：

  （一）审议通过公司《2013年第三季度报告》。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （二）审议通过修订公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （三）审议通过修订公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （四）审议通过修订公司《总经理工作规则》的议案。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  （五））审议通过修订公司《投资者关系管理办法》的议案。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、上网公告附件

  1、《东睦新材料集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（2013年第一次修订）；

  2、《东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2013年第一次修订）；

  3、《东睦新材料集团股份有限公司总经理工作规则》（2013年第一次修订）；

  4、《东睦新材料集团股份有限公司投资者关系管理办法》（2013年第一次修订）。

  上述附件登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

  备查文件：

  东睦新材料集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

  东睦新材料集团股份有限公司 董事会

  2013年10月16日