证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-059

海南双成药业股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2013年10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年10月16日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12人，实际参加表决的董事12人。本次会议由董事长王成栋先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第一届董事会任期将于2013年11月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提议第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日计算，任期三年。

经第一届董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王成栋、Wang Yingpu（王荧璞）、张建斌、袁剑琳为公司第二届董事会非独立董事候选人；王波、詹长智、姚利为公司第二届董事会独立董事候选人。公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。第二届董事会董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对公司本次董事会换届选举发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日登载于巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在股东大会选举产生第二届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

（二）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会组成变化，同意对《海南双成药业股份有限公司章程》进行如下修改：

条款	修订前内容	修订后内容
第一百零六条	董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1人。	董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会组成变化，同意对《海南双成药业股份有限公司董事会议事规则》进行如下修改：

条款	修订前内容	修订后内容
第十五条	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由12名董事组成，其中独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1人。	公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，副董事长1人。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于向银行申请授信额度的公告》。

（五）审议通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

通知内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2013年10月16日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、王成栋先生：中国国籍，无境外居留权，1953年出生，大学学历。曾担任海南省工商联副主席，海口市总商会副会长。2000年5月起至今，担任本公司董事长、总经理。同时还担任海南双成投资有限公司执行董事，海南双成有限公司执行董事，泰凌微电子（上海）有限公司董事，AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事。

截止至公告日，王成栋先生持有本公司控股股东海南双成投资有限公司100%的股权，即间接持有本公司62,007,354股，占公司总股本的34.45%。王成栋先生与其子Wang Yingpu（王荧璞）先生同为本公司实际控制人。此外，王成栋先生与持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、Wang Yingpu（王荧璞）先生，澳大利亚国籍，1981年出生，研究生学历。曾担任SEE FUTURE HOLDINGS LIMITED副董事长。2008年1月起进入公司工作，现任公司副董事长、副总经理。同时还担任泰凌微电子（上海）有限公司董事，AIM CORE HOLDINGS LIMITED董事。

截止至公告日，Wang Yingpu（王荧璞）先生间接持有本公司28,851,324股，占公司总股本的16.03%。Wang Yingpu（王荧璞）先生与其父王成栋先生同为本公司实际控制人。此外，Wang Yingpu（王荧璞）先生与持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、张建斌先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，南京化工大学工学学士，长江商学院全日制工商管理硕士，执业药师。1996年8月至1997年10月，任杭州电化集团有限公司叶绿素厂技术员、助理工程师 ；1997年11 月至2001年5月，任上海生物技术工业园医药销售有限公司销售副经理/医药代表；2001年6 月至2008年9月，任上海亚信医药科技有限公司总经理；2009年5月至2009年10月，任清科集团深圳办公室行业分析员；2009年11月至11年6月，任 IDG资本投资经理；2011年7月至今，任IDG资本副总裁。目前还担任云南绿A生物工程有限公司监事，深圳鹏爱医院投资管理有限公司董事，Pengai Hospital Management Corporation董事，鹏意达商务咨询（深圳）有限公司董事。

截止至公告日，张建斌先生任IDG资本副总裁，IDG资本为持有本公司5%以上股份的股东Ming Xiang Capital I, Ltd的基金管理公司。此外，张建斌先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、袁剑琳先生，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大学学历，毕业于中国药科大学生物制药专业，执业药师，并且取得北京大学国际药物工程管理硕士学位。1995年7月至2002年7月担任海南新大洲药业有限公司技术/工艺设计工程师、生产部经理、厂长；2002年7月至2003年2月任北京凯因生物技术有限公司生产部经理；2003年2月起进入本公司工作。现任本公司董事、副总经理。

截止至公告日，袁剑琳先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、王波先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，大学学历。2000年至今先后担任北京秦脉医药咨询有限责任公司董事长、北京秦脉医药科技发展有限公司总裁、中国医药企业管理协会副会长、全国医药技术市场协会副会长。2011年1月10日至今担任本公司第一届董事会独立董事。同时还担任江苏吴中实业股份有限公司独立董事，广西柳州医药股份有限公司独立董事，牡丹江友博药业有限公司独立董事，CSPC Pharmaceutical Group Limited独立董事。

截止至公告日，王波先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、詹长智先生，中国国籍，无境外居留权，1956年出生，毕业于中国人民大学，取得法学（人口学）硕士及博士学位，并在北京大学经济学院人口研究所完成博士后研究。1989年6月至1992年6月，任海南省人民政府社会经济研究中心助理研究员；1998年1月至1999年3月，任海南省人民政府信息化办公室副处长；1999年3月至2004年6月任海南大学社会科学研究中心教授；2003年12月至今，任海口市社科联主席；2004年6月至今，任海南大学图书馆馆长。同时还担任海南省人民政府信息化专家委员会委员、中国人民政治协商会议海南省委员会第四届及第五届委员、教育部高等学校图书馆工作指导委员会第三届委员及第四届副主任委员、海南省高等学校图书情报工作委员会主任委员。2013年2月27日至今担任本公司第一届董事会独立董事。

截止至公告日，詹长智先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、姚利女士，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，大学学历，中国注册会计师。1999年至2001年任海南泉源石化有限公司财务经理；2002年至2004年任海口奇力制药厂财务总监；2005年至2013年8月，在海南兴平会计师事务所任副所长；2013年8月起在中兴财光华会计师事务所有限责任公司海南分公司任副所长。2011年1月10日至今担任本公司第一届董事会独立董事。

截止至公告日，姚利女士与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东，以及本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-060

海南双成药业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2013年10月14日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2013年10月16日14：00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席丁卫先生主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第一届监事会任期将于2013年11月2日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，第二届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事会同意提名符斌先生和周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

海南双成药业股份有限公司监事会

2013年10月16日

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、符斌先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，大学学历。1998年至1999年在海南生物制品研究所工作，1999年至2003年在海南同盟制药厂工作，2003年起任本公司生产技术部经理。2010年11月2日至今担任本公司第一届监事会监事。

截止至公告日，符斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、周云女士：中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学学历，助理会计师。2006年12月进入本公司财务部工作，先后担任主管会计、财务部副经理。2010年11月2日至今担任本公司第一届监事会监事。

截止至公告日，周云女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-061

海南双成药业股份有限公司

关于召开2013年第四次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议决议，公司定于2013年11月1日召开2013年第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2013年11月1日上午10：00

3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票方式

5、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

6、出席对象：

（1）截止2013年10月29日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

审议：

1、《关于董事会换届选举的议案》

第二届董事会非独立董事候选人：

1-1 选举王成栋先生为公司第二届董事会非独立董事；

1-2 选举Wang Yingpu(王荧璞)先生为公司第二届董事会非独立董事；

1-3 选举张建斌先生为公司第二届董事会非独立董事；

1-4 选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事。

第二届董事会独立董事候选人：

1-5 选举王波先生为公司第二届董事会独立董事；

1-6 选举詹长智先生为公司第二届董事会独立董事；

1-7 选举姚利女士为公司第二届董事会独立董事。

2、《关于监事会换届选举的议案》

2-1 选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事；

2-2选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事。

3、《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》；

4、《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

议案1、议案2 需以累积投票方式表决,非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案3 需以特别决议方式表决,其他议案均以普通决议方式表决。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》、《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年10月30日至31日（上午9:00—12:00，下午13:30—16:30）

2、登记地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司证券部

3、登记办法

（1）自然人股东须持本人有效身份证件、证券账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；受法人股东委托代理出席会议的代理人，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2013年10月31日下午16：30前送达公司，并电话确认）。本公司不接受电话方式登记。

（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：于晓风 胡铱

3、联系电话：0898-68592978 传真：0898-68515077,68592978

4、邮寄地址：海南省海口市秀英区兴国路16号

5、邮政编码：570314

五、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议；

2、海南双成药业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此通知！

海南双成药业股份有限公司董事会

2013年10月16日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席海南双成药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本单位（本人）对列入2013年第四次临时股东大会的每一审议事项的投票指示如下：

序号	表 决 事 项	表决结果
		累计票数		投票数
1	《关于董事会换届选举的议案》
	第二届董事会非独立董事候选人
1-1	选举王成栋先生为公司第二届董事会非独立董事
1-2	选举Wang Yingpu(王荧璞)先生为公司第二届董事会非独立董事
1-3	选举张建斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1-4	选举袁剑琳先生为公司第二届董事会非独立董事
	第二届董事会独立董事候选人
1-5	选举王波先生为公司第二届董事会独立董事
1-6	选举詹长智先生为公司第二届董事会独立董事
1-7	选举姚利女士为公司第二届董事会独立董事
2	《关于监事会换届选举的议案》
2-1	选举符斌先生为公司第二届监事会非职工代表监事
2-2	选举周云女士为公司第二届监事会非职工代表监事
		同意	反对		弃权
3	《关于修订<海南双成药业股份有限公司章程>的议案》
4	《关于修订<海南双成药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

说明：

1、议案1及议案2需以累积投票方式表决。股东对该两项议案的表决权（累计票数）计算如下：

选举非独立董事的总表决权=股东所持有的公司股票数量×4

选举独立董事的总表决权=股东所持有的公司股票数量×3

选举非职工代表监事的总表决权=股东所持有的公司股票数量×2

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、法人股东委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签字：

授权委托书签署日期：2013年 月 日

附件2：

股东登记表

截止2013年10月29日（星期二）下午交易结束，本单位（本人）持有海南双成药业股份有限公司股票 股，拟参加海南双成药业股份有限公司2013年第四次临时股东大会。

姓名（法人股东名称）：

身份证号码（法人股东营业执照号码）：

证券账户卡号码：

联系地址：

联系电话：

签字（法人股东法定代表人签名、盖公章）：

2013年 月 日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-062

海南双成药业股份有限公司

关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请人民币2,000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，本事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容如下：

鉴于公司向银行申请的授信额度已到期，为满足公司发展战略及业务的需求，公司拟继续向中国银行申请授信额度。授信业务总规模2,000万元人民币。授信期限为12个月。授信品种包括银行承兑汇票、进口信用证、进口信用证押汇、海外代付、非融资性保函等与企业融资相关各业务，其他业务品种可融通使用。实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。并授权公司董事长王成栋先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2013年10月16日

证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2013-063

海南双成药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议及2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品(详情请见2013年3月5日及3月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2013-017、2013-021)。

根据上述决议，公司于2013年10月15日与中国光大银行海口分行营业部（以下简称“光大银行”）签订《中国光大银行阳光理财产品协议书》，使用部分闲置募集资金人民币玖仟万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、产品名称：阳光理财“T计划”2012年祥龙计划第三期产品2（半月盈）

2、认购资金总额：人民币玖仟万元整

3、资金来源：闲置募集资金

4、产品期限：本产品理财方式为预约对公滚动理财，投资人有权在本产品募集期至光大银行变更理财金额或终止本理财产品。

4.1 产品成立日：2013年10月16日

4.2 产品最终到期日：2014年2月28日

5、理财产品投资方向：

本期产品募集资金投资于中华人民共和国铁道部（融资人）发行的债券和中华人民共和国铁道部为信用主体的其他融资项目（该项目按银行贷款五级分类标准为正常类），以及投资于国有商业银行和全国性股份制商业银行的存款。

6、产品类型：保本浮动收益型产品。

7、公司与光大银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 信用风险：本产品所投资的人民币T计划理财产品涉及融资人及担保人的信用风险，若产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品按照相等期限和相应年收益率计算所应获得的本金和收益金额，投资人将承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。

8.2 利率风险：本产品各投资期收益率随一年期存款基准利率变化而变化，但在单一投资期内，如果市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

8.3 流动性风险：投资人在本产品的单一投资期内没有提前终止或赎回权，这将导致投资人在需要资金时不能随时变现，并在单一投资期限内使投资人丧失其他投资机会。

8.4 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。

8.5 管理风险：由于受客观经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的受托资金遭受损失。

8.6 信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件，投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

8.7 其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益及本金降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

9、应对措施

9.1 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

9.2 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

9.3 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

9.4 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

三、专项意见

1、独立董事意见：详见刊登于2013年3月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

2、监事会意见：详见刊登于2013年3月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

3、保荐机构核查意见：详见刊登于2013年3月5日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2，金额为3000万元。该产品已到期。

2、中国银行“中银日积月累-日计划”产品，截止至公告日，金额为0元。

3、公司于2012年11月2日与中国光大银行海口分行营业部签订《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”产品对公客户投资协议书》，使用人民币壹亿伍仟伍佰万元自有闲置资金购买中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2。详见刊登于2012年11月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2012-024。该产品已到期。

4、公司于2013年1月9日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信理财之惠益计划对公理财业务委托投资协议》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买中信理财之惠益计划稳健系列12号1期。详见刊登于2013年1月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2013-002。该产品已到期。

5、公司于2013年1月15日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品合约》，使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品。详见刊登于2013年1月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：2013-007。该产品已到期。

6、公司于2013年3月22日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-022。该产品已到期。

7、公司于2013年3月28日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币玖仟万元闲置募集资金购买中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第八期产品8。详见刊登于2013年3月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-030。该产品已到期。

8、公司于2013年4月16日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》，使用人民币肆仟万元自有资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-032。该产品已到期。

9、公司于2013年4月17日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信理财之信赢系列对公理财业务委托投资协议》，使用人民币壹亿元自有资金购买中信理财之信赢系列（对公）1338期人民币对公理财产品。详见刊登于2013年4月19日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-032。该产品已到期。

10、公司于2013年5月15日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品合约》，使用人民币壹仟万元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年5月17日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-038。该产品已到期。

11、公司于2013年6月25日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行“金橙财富一号”2013年第1期保本型人民币理财产品认购确认书》，使用人民币壹亿壹仟万元购买平安银行“金橙财富一号”2013年1期保本型人民币理财产品。其中，使用闲置募集资金壹亿元，自有资金壹仟万元。详见刊登于2013年6月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-041。该产品已到期。

12、公司于2013年7月22日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行对公理财业务委托投资协议》，使用自有资金人民币壹亿壹仟万元购买中信理财之惠益计划稳健系列14号44期保本型（公司客户）。详见刊登于2013年7月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-045。该产品已到期。

13、公司于2013年7月24日与中国建设银行股份有限公司海口琼山支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用自有资金人民币壹仟万元购买中国建设银行海南省分行“乾元”保本型人民币理财产品2013年第32期。详见刊登于2013年7月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-046。该产品已到期。

14、公司于2013年8月29日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信银行理财产品总协议》，使用人民币壹亿贰仟万元购买中信理财之惠益计划稳健系列12号58期保本型（公司客户）产品。其中，使用闲置募集资金壹亿元，自有资金贰仟万元。详见刊登于2013年8月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-051。

15、公司于2013年9月5日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用自有资金人民币壹仟万元购买平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品。详见刊登于2013年9月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-053。

16、公司于2013年9月29日使用部分闲置募集资金人民币玖仟万元购买了中国光大银行海口分行营业部阳光理财“T计划”2012年祥龙计划第三期产品2（半月盈）。详见刊登于2013年10月8日巨潮资讯网及2013年10月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-057。该产品已到期。

17、公司于2013年10月9日使用自有资金人民币壹亿贰仟万元向中信银行股份有限公司海口分行购买了中信理财之信赢系列（对公）13126期人民币理财产品。详见刊登于2013年10月11日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》公告编号：2013-058。

五、备查文件

1、光大银行阳光理财“T计划”2012年祥龙计划第三期产品2（半月盈）产品说明书、投资协议书、风险揭示书。

特此公告！

海南双成药业股份有限公司董事会

2013年10月16日