证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2013-050
上海世茂股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不存在否决提案的情况
●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场会议召开时间：2013年10月16日（星期三）上午9：30时。
2、召开地点
上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
| 出席会议的股东和代理人人数（人） | 12 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人） | 12 |
| 通过网络投票出席会议的股东人数（人） | 0 |
| 委托独立董事投票的股东人数（人） | 0 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 894,409,095 |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份总数（股） | 894,409,095 |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份总数（股） | 0 |
| 占公司总股本的比例（%） | 76.4063% |
| 其中：出席现场会议的股东和代理人所持股份占公司总股本的比例（%） | 76.4063% |
| 通过网络投票出席会议的股东所持股份占公司总股本的比例（%） | 0 |
（三）本次股东大会由第六届董事会召集，由公司副董事长许薇薇女士主持，采取现场投票的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席5人，董事长许荣茂先生、董事许世坛先生、独立董事胡鸿高先生和韩淑温女士因工作原因未能出席本次股东大会；公司在任监事5人，出席1人，监事汤沸女士、冯沛婕女士、孙岩先生、王蕤女士因工作原因未能出席本次股东大会；董事会秘书俞峰先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况 （单位：股）
| 议案 | 票数（%） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 一、审议第六届董事会第十三次会议通过的《关于公司为全资子公司“青岛世茂”提供担保的议案》 | 887,038,095 (99.1759%) | 7,371,000 (0.8241%) | 0 (0%) |
| 2 | 二、审议《关于<公司 2013 年半年度利润分配预案>的议案》 | 894,409,095 (100.0000) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 3 | 三、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 4 | 四、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》1、发行规模及发行方式 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 5 | 2、债券期限 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 6 | 3、利率水平及确定方式 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 7 | 4、还本付息方式 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 8 | 5、募集资金用途 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 9 | 6、向公司原股东配售的安排 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 10 | 7、发行对象和认购方式 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 11 | 8、拟上市交易场所 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 12 | 9、担保方式 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 13 | 10、偿债保障措施 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 14 | 11、股东大会决议有效期 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 15 | 12、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士办理本次公开发行公司债券相关事项 | 887,038,095 (99.1759%) | 0 (0%) | 7,371,000 (0.8241%) |
| 16 | 五、审议第六届董事会第十五次会议通过的《关于公司为全资子公司“上海世茂影院”等提供担保的议案》 | 887,038,095 (99.1759%) | 7,371,000 (0.8241%) | 0 (0%) |
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团（上海）事务所林雅娜律师、丁媛律师予以法律见证。并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书〉》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2013年10月16日