证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-058

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第四十次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第四十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2013年10月16日，会议通知和会议文件于2013年10月12日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议逐项审议通过了如下议案：

  一、关于增加公司全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司注册资本的议案（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）

  经审议，公司董事会同意本公司以自有资金增加对全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司投资，即将泛海建设集团（香港）有限公司的注册资本由美元2,000万元增加至美元2亿元。

  二、关于选举公司非独立董事的议案（同意：14票；反对：0票；弃权：0票）

  经审议，公司董事会同意李亦明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期同第七届董事会。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》等有关规定，公司独立董事发表以下独立意见：公司第七届非独立董事候选人李亦明先生的提名程序符合有关规定，其个人的条件符合担任上市公司非独立董事的任职资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，公司独立董事同意提名李亦明先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。

  本提案尚须提交公司股东大会审议，关于股东大会召开有关事项，公司将另行通知。

  特此公告。

  附件：李亦明先生简历

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年十月十七日

  附件：

  李亦明先生简历

  李亦明先生，1963年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级国际商务师职称。历任泛海投资股份有限公司总裁助理、副总裁，中国泛海控股集团有限公司助理总裁兼公共关系管理总部总裁、公益事业管理总部总裁，民生保险经纪有限公司总经理，北京经观信成广告有限公司董事长，泛海公益基金会副秘书长，陕西九州映红实业发展有限公司董事长，泛海文化传媒控股股份有限公司董事。现任中国泛海控股集团有限公司副总裁，国际事业总部董事、副总裁。

  未持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-059

  泛海建设集团股份有限公司对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  经公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过，本公司投资设立了泛海建设集团（香港）有限公司（以下简称“泛海建设（香港）公司”）。

  2013年8月30日，泛海建设（香港）公司正式注册成立（注册证书编号：1959996，商业登记证号码：61964295-000-08-13-7）。泛海建设（香港）公司注册资本为美元2,000万元。

  本公司拟将泛海建设（香港）公司的注册资本由美元2,000万元增加至美元2亿元，增资所需资金来源为本公司的自有资金。

  （二）董事会审议投资议案的表决情况

  上述事项已经2013年10月16日召开的公司第七届董事会第四十次临时会议审议通过（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。经审议，公司董事会同意本公司以自有资金增加对全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司投资。

  本次公司对外投资事项无须提交公司股东大会审议，尚需经过国家相关部门的审批程序。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：

  中文名称：泛海建设集团（香港）有限公司

  英文名称：Oceanwide Real Estate (Hong Kong) Company Limited

  2、注册资本：美元2,000万元

  3、注册地址：香港中环花园道一号中国银行大厦66楼

  4、股权结构：本公司持有100%股权

  5、经营范围：投资控股、项目开发

  截止2013年10月10日，泛海建设（香港）公司资产总额为2,000万元美元，净资产为2,000万元美元。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  本次对泛海建设（香港）公司的增资，基于该公司当前情况及今后经营发展的需要。通过扩大该公司规模，提升该公司整体实力及海外业务拓展能力，推动该公司各项业务快速发展。本次增资符合公司发展需要和长远规划，未损害公司及股东利益。

  四、其他

  本公司将持续披露本次增资有关进展情况。

  五、备查文件

  《泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第四十次临时会议决议》。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十七日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-060

  泛海建设集团股份有限公司第七届

  监事会第三十次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  泛海建设集团股份有限公司监事会于2013年10月12日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第三十次临时会议的通知。会议于2013年10月16日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于增加公司全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司注册资本的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票），公司监事会同意本公司以自有资金增加对全资子公司泛海建设集团（香港）有限公司投资，即将泛海建设集团（香港）有限公司的注册资本由美元2,000万元增加至美元2亿元。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二○一三年十月十七日