证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-076号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第五十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十五次会议通知于2013年9月22日以书面、电子邮件方式发出，2013年9月27日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，董事鲍丽洁女士因公出差，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权。会议由董事长耿建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  （一）《关于参与竞买廊坊市2013-25号地块的议案》；

  同意公司按照法律规定及法定程序参与廊坊市2013-25号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  廊坊市2013-25号地块位于建设南路以东，新开路立交桥以西，该地块出让面积16989㎡（折合25.484亩）。容积率1.5-2.5，绿地率≥30%。土地用途为商服用地，商业用地期限40年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  （二）《关于参与竞买廊坊市2013-26号地块的议案》。

  同意公司按照法律规定及法定程序参与廊坊市2013-26号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  廊坊市2013-26号地块位于建设南路以东，该地块出让面积83143.52㎡（折合124.715亩）。住宅容积率1.5-2.3，商服容积率1.5-2.5，绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十六日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2013-077号

  荣盛房地产发展股份有限公司关于

  购得廊坊市2013-25、2013-26号

  地块土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第五十五次会议通知于2013年9月22日以书面、电子邮件方式发出，2013年9月27日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，现场出席董事8人，董事鲍丽洁女士因公出差，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权。会议由董事长耿建明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买廊坊市2013-25号地块的议案》、《关于参与竞买廊坊市2013-26号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2013年10月15日公司按照法律规定及法定程序参与了廊坊市国土资源局组织的国有建设用地使用权竞买活动，以8,650万元取得廊坊市2013-25号地块的国有土地使用权，以36,200万元取得廊坊市2013-26号地块的国有土地使用权。上述地块的具体情况如下：

  廊坊市2013-25号地块位于建设南路以东，新开路立交桥以西，该地块出让面积16989㎡（折合25.484亩）。容积率1.5-2.5，绿地率≥30%。土地用途为商服用地，商业用地期限40年。

  廊坊市2013-26号地块位于建设南路以东，该地块出让面积83143.52㎡（折合124.715亩）。住宅容积率1.5-2.3，商服容积率1.5-2.5，绿地率≥30%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。

  公司与廊坊市国土资源局不存在关联关系。

  备查文件：

  廊坊市2013-25号、廊坊市2013-26号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年十月十六日