证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-036

  江苏永鼎股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况????

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第三次临时股东大会现场会议于2013年10月16日下午14时30分在江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共51名，所持有表决权的股份总数为136578923股，占本公司有表决权股份总数的35.85％，具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	51
所持有表决权的股份总数（股）	136578923
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.85
通过网络投票出席会议的股东人数	49
所持有表决权的股份数（股）	14761404
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.87

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长莫林弟先生主持。

（四）公司在任董事5人，出席5人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司3名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案	135771083	99.41	281500	0.21	526340	0.38	通过
2	关于公司转让其持有的控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司70.6%股权事项的议案	13760124	93.22	876380	5.94	124900	0.84	通过
3	关于修订《公司章程》的议案	135751983	99.39	281500	0.21	545440	0.40	通过

议案二、三获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其中议案二，公司控股股东永鼎集团有限公司、实际控制人莫林弟先生为关联股东，合计持有公司股份121,817,519股，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、蔡明律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

2013年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

 江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年10月17日