证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-036

  黄山永新股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  1）会议召开时间：2013年10月17日上午9:00。

  2）会议召开地点：公司会议室。

  3）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票方式。

  4）会议召集人：公司董事会。

  5）会议主持人：董事长江继忠先生。

  6）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次临时股东大会的股东及股东代表4名，代表有表决权股份131,307,324股，占公司股份总数的40.31%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  1、本次临时股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

  2、本次临时股东大会审议通过了如下决议：

  1）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会分别以累积投票方式选举江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、孙毅先生、方洲先生、叶大青先生为公司第五届董事会非独立董事，选举程雁雷女士、崔鹏先生、李晓玲女士、吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

  以上11名董事共同组成公司第五届董事会，任期三年（自2013年10月17日起至2016年10月16日止）。具体表决结果如下：

  1.1 非独立董事候选人

  1.1.1选举江继忠先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.2选举鲍祖本先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.3选举杨贻谋先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.4选举高敏坚先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.5选举孙毅先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.6选举方洲先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.1.7选举叶大青先生为公司第五届董事会董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.2 独立董事候选人

  1.2.1选举程雁雷女士为公司第五届董事会独立董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.2.2选举崔鹏先生为公司第五届董事会独立董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.2.3选举李晓玲女士为公司第五届董事会独立董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  1.2.4选举吴慈生先生为公司第五届董事会独立董事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会以累积投票方式选举江文斌先生、韩宁先生为公司第五届监事会监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许立杰先生、吴跃忠先生、汪学文先生共同组成公司第五届监事会，任期三年（自2013年10月17日起至2016年10月16日止）。具体表决结果如下：

  2.1选举江文斌先生为公司第五届监事会监事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  2.2选举韩宁先生为公司第五届监事会监事

  获得131,307,324票，占出席会议有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、安徽天禾律师事务所关于公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  二〇一三年十月十八日

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-037

  黄山永新股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2013年10月11日以书面形式发出会议通知，2013年10月17日在公司会议室召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事杨贻谋先生因工作原因委托董事高敏坚先生代为出席并表决。部分监事、高级管理人员及保荐代表人列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

  经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

  一、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

  会议选举江继忠先生为公司第五届董事会董事长，选举鲍祖本先生为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

  二、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于推选董事会各专门委员会委员的议案》；

  1、董事会战略及投资委员会

  主任委员：江继忠先生

  委员：江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生、高敏坚先生、崔鹏先生（独立董事）

  2、董事会提名、薪酬与考核委员会

  主任委员：吴慈生先生（独立董事）

  委员：吴慈生先生（独立董事）、程雁雷女士（独立董事）、李晓玲女士（独立董事）、江继忠先生、鲍祖本先生、杨贻谋先生

  3、董事会审计委员

  主任委员：李晓玲女士（独立董事）

  委员：李晓玲女士（独立董事）、程雁雷女士（独立董事）、孙毅先生

  董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。

  三、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；

  经董事长江继忠先生提名，继续聘任鲍祖本先生为公司总经理，方洲先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

  方洲先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

  四、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；

  经总经理鲍祖本先生提名，聘任叶大青先生为公司常务副总经理，方洲先生、潘健先生为公司副总经理；聘任吴旭峰先生为公司财务负责人。任期与本届董事会一致。

  公司独立董事对第三项议案、第四项议案发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  方秀华女士不再任职公司副总经理、财务负责人，公司对方秀华女士在任职期间所作的工作和贡献表示感谢。

  五、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任唐永亮先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

  六、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

  聘任姚志松先生为公司审计部经理，任期与本届董事会一致。

  七、会议以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

  报告正文刊登在2013年10月18日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年十月十八日

  附件：个人简历

  鲍祖本：中国国籍，男，1964年11月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。现任公司副董事长、总经理，黄山永佳（集团）有限公司副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，河北永新包装有限公司执行董事，广州永新包装有限公司董事，黄山华兰科技有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事，南京精工凹印制版有限公司副董事长。持有公司股份850,561股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  方 洲：中国国籍，男，1965年3月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任公司董事会秘书；现任公司董事、董事会秘书、副总经理，永新股份（黄山）包装有限公司执行董事。持有公司股份626,125股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  叶大青：中国国籍，男，1964年8月出生，中共党员，研究生，高级工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”、“安徽省外商投资企业家”。曾任公司营销总监、副总经理，广州永新包装有限公司董事、总经理、黄山华塑新材料科技有限公司董事长；现任公司董事、常务副总经理，广州永新包装有限公司董事长，黄山永佳（集团）有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事。持有公司股份541,665股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  潘健：中国国籍，男，1974 年4月出生，中共党员，高级工程师。曾任公司质量部经理、技术部经理、生产总监、技术总监，总经理助理。曾荣获安徽省青年岗位能手、安徽省青年科学技术奖、安徽省五一劳动奖章等荣誉。研发的项目获省科学技术一等奖1项，二等奖2项。现任公司副总经理，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  吴旭峰，中国国籍，男，1976年8月出生，中级会计师。曾任公司营销中心副经理、财务中心副经理、采购中心总监，现任公司财务负责人、财务中心总监。未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  唐永亮：中国国籍，男，1972年3月出生，大专。现任本公司证券事务代表。持有公司股份175,032股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  姚志松，男，1972年3月出生，中国国籍，大专，注册会计师。曾任公司财务部副经理、广州永新包装有限公司财务经理，内部审计负责人。现任公司审计部经理。持有公司股份18,700股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2013-038

  黄山永新股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2013年10月11日以传真的形式发出会议通知，2013年10月17日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

  经与会监事审议表决，通过如下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举江文斌先生为公司监事会主席。任期三年（2013年10月17日-2016年10月16日）。

  二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

  监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  黄山永新股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年十月十八日