股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 编号：2013-106

  上海联华合纤股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海联华合纤股份有限公司于2013年10月16日召开第七届董事会临时会议，以通讯表决的形式审议《上海联华合纤股份有限公司审计报告及备考财务报表2012年度及2013年1-6月》《上海联华合纤股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》《山西天然气股份有限公司审计报告及财务报表2011年度、2012年度、2013年1-6月》和《山西天然气股份有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》。本次会议由公司董事长李保荣提议召开，并召集本次会议，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。经参加会议的董事认真审议，形成如下决议：

  一、通过《上海联华合纤股份有限公司审计报告及备考财务报表 2012年度及2013年1-6月》的议案；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  二、通过《上海联华合纤股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》的议案；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  三、通过《山西天然气股份有限公司审计报告及财务报表 2011年度、2012年度、2013年1-6月》的议案；

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  四、通过《山西天然气股份有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》的议案。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2013年10月17日

  股票代码：600617 900913 股票简称：*ST联华 *ST联华B 公告编号：2013-107

  上海联华合纤股份有限公司

  关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司撤诉的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年9月12日，公司收到上海市黄浦区人民法院2013-4848号《通知》，通知公司2013年9月17日到人民法院调解室就甘肃华夏投资有限公司（以下简称“华夏投资”， 现更名为“新疆双昆股权投资有限公司”）作为原告起诉公司，申请撤销公司董事会决议纠纷进行调解、谈话，并随文送达了《起诉状》。

  2013年10月16日，公司收到上海市黄浦区人民法院民事裁定书【（2013）黄埔民二（商）初字第868号】，华夏投资已撤回关于撤销公司第七届董事会第六次会议决议的起诉。

  上海联华合纤股份有限公司

  董事会

  2013年10月17日