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    上海联华合纤股份有限公司
    第七届董事会临时会议决议公告
    2013-10-18       来源:上海证券报      

      股票代码:600617 900913 股票简称:*ST联华 *ST联华B 编号:2013-106

      上海联华合纤股份有限公司

      第七届董事会临时会议决议公告

      本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海联华合纤股份有限公司于2013年10月16日召开第七届董事会临时会议,以通讯表决的形式审议《上海联华合纤股份有限公司审计报告及备考财务报表2012年度及2013年1-6月》《上海联华合纤股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》《山西天然气股份有限公司审计报告及财务报表2011年度、2012年度、2013年1-6月》和《山西天然气股份有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》。本次会议由公司董事长李保荣提议召开,并召集本次会议,应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名,本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。经参加会议的董事认真审议,形成如下决议:

      一、通过《上海联华合纤股份有限公司审计报告及备考财务报表 2012年度及2013年1-6月》的议案;

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

      二、通过《上海联华合纤股份有限公司2013年度、2014年度备考盈利预测审核报告》的议案;

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

      三、通过《山西天然气股份有限公司审计报告及财务报表 2011年度、2012年度、2013年1-6月》的议案;

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

      四、通过《山西天然气股份有限公司2013年度、2014年度盈利预测审核报告》的议案。

      表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

      上海联华合纤股份有限公司

      董事会

      2013年10月17日

      股票代码:600617 900913 股票简称:*ST联华 *ST联华B 公告编号:2013-107

      上海联华合纤股份有限公司

      关于第一大股东甘肃华夏投资有限公司撤诉的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2013年9月12日,公司收到上海市黄浦区人民法院2013-4848号《通知》,通知公司2013年9月17日到人民法院调解室就甘肃华夏投资有限公司(以下简称“华夏投资”, 现更名为“新疆双昆股权投资有限公司”)作为原告起诉公司,申请撤销公司董事会决议纠纷进行调解、谈话,并随文送达了《起诉状》。

      2013年10月16日,公司收到上海市黄浦区人民法院民事裁定书【(2013)黄埔民二(商)初字第868号】,华夏投资已撤回关于撤销公司第七届董事会第六次会议决议的起诉。

      上海联华合纤股份有限公司

      董事会

      2013年10月17日