第七届董事会第八次会议
决议公告
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2013-025
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第七届董事会第八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2013年10月6日以书面、传真相结合的方式发出通知，于2013年10月17日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延智先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
审议《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》
江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）系本公司全资子公司，原注册资本为人民币93,000万元。为满足江苏博汇生产经营的需要，提高该公司的综合实力，公司拟对其再增资人民币29,000万元，即江苏博汇的注册资本由现有的人民币93,000万元增加到人民币122,000万元。
本次对江苏博汇增资，有利于提高该公司整体实力，促进其更好、更快地发展，符合公司长远发展规划。本次增资对公司财务状况无不良影响。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一三年十月十七日
证券代码：600966 股票简称：博汇纸业 编号：2013-026
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
对全资子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）
●投资金额和比例：公司拟向江苏博汇增资人民币29,000万元，占该公司增资后总股本的23.77%。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
江苏博汇为本公司全资子公司，现有注册资本为人民币93,000万元。为满足江苏博汇生产经营的需要，提高该公司的综合实力，本公司拟向该公司增资人民币29,000万元。
增资后，江苏博汇的注册资本变更为人民币122,000万元，本公司本次增资金额占江苏博汇增资后总股本的23.77%。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
2013年10月17日公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于对全资子公司江苏博汇纸业有限公司增资的议案》。本次会议由董事长杨延智先生主持，9名董事全部参加会议，并对该项议案表决如下：同意9 票，反对0票，弃权0 票。本公司监事会成员及高级管理人员全部列席会议。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据本公司章程等的相关规定，本次投资额度未超过董事会审议批准权限，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江苏博汇纸业有限公司
2、公司类型：有限公司（法人独资）私营
3、注册地址：大丰市大丰港经济区临港工业区
4、法定代表人：杨振兴
5、注册资本：93,000万元，100%由本公司出资
6、经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。
截止2013年6月30日，该公司总资产为474,211.47万元，净资产92,143.00万元，净利润-265.29万元（以上数据未经审计）。
三、本次投资对上市公司的影响
本次对江苏博汇增资，有利于提高该公司整体实力，促进其更好、更快地发展，符合公司长远发展规划。
四、备查文件目录
1、山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议
山东博汇纸业股份有限公司董事会
2013年10月17日