第五届董事会第二十八次会议
决议公告
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-027
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2013年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2013年10月14日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事9人，出席会议9人，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（具体内容详见同日刊登的《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。
2、《长江出版传媒股份有限公司定期报告工作制度》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《长江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《长江出版传媒股份有限公司信息披露管理制度》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；
（具体内容详见同日刊登的《长江出版传媒股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十七日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-028
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯表决的方式召开。参加本次监事会的监事共有5人，实际收到表决票5份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。全票通过《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
监事会认为：本次公司计划对最高额度不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司监事会
二〇一三年十月十七日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-029
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2013年10月17日召开第五届董事会第二十八会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331号），长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股（A股）173,965,824股（以下简称“本次发行”），发行价格为6.73元/股，募集资金总额为人民币1,170,789,995.52元，扣除发行费用人民币29,604,843.83元，本次发行募集资金净额为人民币1,141,185,151.69元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13号《验资报告》审验。
二、募集资金使用情况
根据公司本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
| 序号 | 项 目 | 募集资金拟使用金额（万元） |
| 1 | 大型跨区域连锁文化MALL一期项目 | 36,000 |
| 2 | 教育数字内容服务运营平台项目 | 20,000 |
| 3 | 长江数字即时印刷连锁网络项目 | 12,047 |
| 4 | 长江合版网络印刷建设项目 | 1,789 |
| 5 | 跨区域文化智慧物流服务平台 | 13,544 |
| 6 | 体验式学前教育数字内容全程服务项目 | 9,499 |
| 7 | 银兴连锁影城项目 | 6,000 |
| 8 | 数字阅读与网络原创平台项目 | 3,200 |
| 9 | 补充流动资金项目 | 15,000 |
| － | 合 计 | 117,079 |
根据公司审议非公开发行事项的相关董事会和股东大会决议，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，长江传媒可根据实际情况需要以自有资金先行投入，募集资金到位后再予以置换。
募集资金到账后，保荐机构及时与长江传媒、募集资金专户所在银行签订并督促公司公告了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至目前，长江传媒已严格按照募集资金相关监管规定管理募集资金，不存在违反募集资金相关监管规定的情形。截至2013年9月30日，银行账户余额994,197,779.26元。
三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金的使用效率，实现全体股东利益最大化，长江传媒第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案，独立董事发表了明确同意意见。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过1年的银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买银行保本型银行理财产品的额度不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
（四）实施方式
公司资产财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司资产财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。除要求投资产品发行主体应提供保本承诺外，还拟采取措施如下：
1、公司董事长或授权代表在上述董事会授权范围内签署相关合同。公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
长江传媒本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）进行购买银行理财产品，上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
2、监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集资金不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元），投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
3、保荐机构国泰君安证券意见
本保荐机构认为：
经长江传媒第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次使用不超过人民币7.4亿元（含7.4亿元）的闲置募集资金购买银行理财产品。
五、 备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2、长江出版传媒股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十七日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-030
长江出版传媒股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》等有关规定及工作需要，公司于2013年10月17日召开第五届董事会第二十八次会议，经审议批准，聘任黄顺路先生为公司证券事务代表。
黄顺路简历：
黄顺路，男，1981年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，拥有法律职业资格证书。2011年9月起在公司证券法务部工作，2012年5月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
二〇一三年十月十七日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临2013-031
长江出版传媒股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高募集资金使用效率，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月17日召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2013-029”号公告）。
公司在交通银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下：
1、开户银行：交通银行武汉雄楚支行
2、账 号：421860406018170067946
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十月十七日