证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2013-044

  山东新华医疗器械股份有限公司

  第七届董事会第五十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十七次会议于2013年10月8日以书面方式通知全体董事，据此通知，会议于2013年10月18日在公司三楼会议室召开。会议应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长赵毅新女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司淄博开发区支行申请综合授信的议案》；

  为补充公司流动资金，同意公司向中国农业银行股份有限公司淄博开发区支行申请办理综合授信，授信额度为40000万元，主要用于申请流动资金贷款和银行承兑汇票等业务，期限为一年。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于向招商银行股份有限公司淄博分行申请综合授信的议案》；

  为补充公司流动资金，同意公司向招商银行股份有限公司淄博分行申请办理综合授信，授信额度为15000万元，主要用于申请流动资金贷款和其他单项融资等业务，期限为一年。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请综合授信的议案》；

  为补充公司流动资金，同意公司向中国银行股份有限公司淄博张店支行申请办理综合授信，授信额度为60000万元，主要用于申请流动资金贷款和其他单项融资等业务，期限为一年。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  山东新华医疗器械股份有限公司董事会

  2013年10月18日