第二届董事会第十九次
会议决议公告
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0219001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届董事会第十九次
会议决议公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月10日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十九次会议通知，会议于2013年10月17日在上海市虹口区东大名路588号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、薛云奎，独立董事王石、吕红兵以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第三季度报告》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《关于全面融合线上线下业务运营的议案》
（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。
随着消费市场全球化和互联网化的深度发展，为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型，公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营，为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。
经与控股股东——上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）协商，其全资子公司——上海爱裳邦购信息科技有限公司（以下简称“爱裳邦购”）将不再经营与本公司相关的电子商务业务，本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务，同时华服投资拟将邦购网域名WWW.BANGGO.COM无偿转让给本公司，用于配合公司融合实体店铺及互联网运营。
提请董事会同意上述事宜，并授权管理层根据董事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订相关协议，办理上述域名的过户转让手续。
该事项属于关联交易，关联董事周成建、周文武回避表决。独立董事发表了独立意见。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>的议案》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和行权价格进行调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
（7）授权董事会办理限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜。
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未行权限制性股票的补偿和继承事宜。
（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。
（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
五、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
第三、四、五项议案尚待公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2013年10月17日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号J0217001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司于2013年10月10日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第十七次会议通知，并于2013年10月17日在上海市虹口区东大名路588号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长叶伟斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2013年第三季度报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《关于全面融合线上线下业务运营的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
随着消费市场全球化和互联网化的深度发展，为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型，公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营，为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。
经与控股股东——上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）协商，其全资子公司——上海爱裳邦购信息科技有限公司（以下简称“爱裳邦购”）将不再经营与本公司相关的电子商务业务，本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务，同时华服投资拟将邦购网域名WWW.BANGGO.COM无偿转让给本公司，用于配合公司融合实体店铺及互联网运营。
公司将根据董事会、监事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订协议，并办理域名的过户转让手续。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
四、审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、 《关于核实上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
第三、四、五项议案尚待公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2013年10月17日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0219002
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于无偿受让邦购网域名的
关联交易公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
为配合本公司全面融合实体店铺及互联网业务运营的创新转型，公司控股股东“上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）”拟将邦购网域名WWW.BANGGO.COM无偿转让给本公司，其全资子公司“上海爱裳邦购信息科技有限公司（以下简称“爱裳邦购”）”将不再经营与本公司相关的电子商务业务，本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务。
二、关联交易定价依据
为支持公司业务发展，华服投资将无偿转让邦购网域名WWW.BANGGO.COM给本公司。
三、关联交易的必要性和对公司的影响
随着消费市场全球化和互联网化的深度发展，为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式的创新转型，公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营，为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。
邦购网经过前期的探索和培育，经营运作日渐稳定，并形成了一定规模的消费群体。本次对邦购网的整合能够较好的契合本公司全面融合实体店铺及互联网业务运营的战略，对公司整体业务能力和竞争能力的提升有较为重要的意义。
本次交易有助于推动公司业务发展和维护广大股东的利益，进一步减少关联交易，不会对公司的独立性有任何负面影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项，不会产生其他债权债务。
四、关联方介绍和关联关系
上海华服投资有限公司成立于2007年9月6日，注册地为上海市康桥东路1号3号楼2层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为周成建，注册资本为335,285,714元，实收资本为335,285,714元，经营范围为：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上如涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限为自2007年9月6日至2017年9月5日。
华服投资是本公司的发起人及控股股东，现持有本公司810,000,000股股份，占本公司发行后股份总数的80.60%。
五、董事会审议程序
本议案经公司二届董事会第十九次会议审议，表决时，关联董事周成建先生、周文武先生回避表决。
六、独立董事的意见
公司独立董事王石先生、吕红兵先生、薛云奎先生认为：随着消费市场全球化和互联网化的深度发展，实体店铺经营及互联网运营的融合运作是行业的发展趋势，通过本次交易美邦服饰将能够有效的融合庞大的实体店零售系统、独立的电商零售体系和统一供应链管理系统，从而实现支持线上线下零售系统一体化运营，推动公司创新转型，打造支持公司持续发展的核心竞争力。
本次交易控股股东以无偿形式转让邦购网域名，充分考虑了上市公司及其他中小股东的利益。
独立董事同意此项议案。
七、关联交易累计情况
本公司与控股股东华服投资未发生其他关联交易。
八、协议签署情况
公司将根据董事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订协议，并办理域名的过户转让手续。
九、备查文件
（一）上海美特斯邦威服饰股份股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事签字的独立意见
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
二O一三年十月十七日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20131019001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东及一致行动人
拟减持股份的提示性公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
截至2013年10月17日，上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“美邦服饰”或“公司”）控股股东上海华服投资有限公司及一致行动人胡佳佳女士分别持有公司股份81，000万股、9,000万股，分别占公司总股本的80.6%、8.96%。上述股份全部为无限售流通股。
公司近日接到通知，控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士为优化公司股东结构，增加二级市场股票的流动性，使二级市场股票价格更好的体现公司真实价值，让更多投资者分享公司未来业绩增长和价值提升，并增强控股公司财务实力及满足个人投资需要，拟在未来六个月内通过大宗交易系统减持所持美邦服饰部分股票，预计减持数量合计不超出公司总股本的10%。
公司将督促控股股东上海华服投资有限公司及胡佳佳女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行股份减持并切实履行后续信息披露义务。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2013年10月19日