股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-045

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次

（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议于2013年10月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2013年10月15日向各位董事发出，应参与通讯表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司非公开发行2013年私募债券及2013年中小企业私募债券的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司非公开发行总额不超过人民币6,000万元的私募债券：其中在浙江股权交易中心发行不超过人民币5,500万元的私募债券，在上海证券交易所发行不超过人民币500万元的中小企业私募债券。期限1年。

二、审议通过了关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供股权质押担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司以其持有的1000万股浙江众合机电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000925）的股份（以下简称“众合机电股份”）为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司申请发行规模不超过5500万元的私募债券提供股权质押担保。

同意公司以其持有的100万股众合机电股份为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司申请发行规模不超过500万元的中小企业私募债券提供股权质押担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供股权质押担保的公告》。

三、审议通过了关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行国兴家园支行申请综合授信贰仟万元人民币，期限两年，用以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）同意对该笔贷款进行保证担保。同意公司就中关村担保提供的上述保证担保提供保证反担保。

具体内容详见与本公告同日披露的公司《关于为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保的公告》。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月十七日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-046

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

提供股权质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

●本次担保金额：以持有的1,100万股浙江众合机电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000925）的股份提供股权质押担保。

●本次担保前本公司为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供担保余额为5,950万元。

●本次担保不存在反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”）因经营需要拟于2013年非公开发行不超过5,500万元人民币的私募债券和不超过500万元人民币的中小企业私募债券，期限均为一年。

经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议，同意公司以其持有的1000万股浙江众合机电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000925）的股份（以下简称“众合机电股份”）为网新图灵申请发行规模不超过5500万元的私募债券提供股权质押担保；公司以其持有的100万股众合机电股份为网新图灵申请发行规模不超过500万元的中小企业私募债券提供股权质押担保。

二、 被担保人基本情况

1、基本情况

（1） 公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

（2） 注册资金：人民币壹亿元

（3） 注册地址：杭州市教工路1号8号楼4楼406-410室

（4） 法人代表： 陈健

（5） 经营范围：自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产品的销售及维修；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（6） 经营状况：

单位：人民币 万元

	2012年12月31日（经审计）	2013年6月30日（未经审计）
资产总额	52,613.88	40,592.62
负债总额	36,100.04	23,867.62
银行贷款总额	5,500.00	3,800.00
流动负债总额	36,031.04	23,807.12
资产净额	16,513.84	16,724.39
资产负债率	68.61%	58.80%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）	2013年1月1日-6月30日 （未经审计）
营业收入	105,660.64	41,262.45
净利润	910.82	-3.85

2. 关联关系

公司持有网新图灵95%股权。

三、 担保协议的主要内容

公司以其持有的1,000万股浙江众合机电股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码000925）的股份（以下简称“众合机电股份”）为网新图灵申请发行规模不超过5,500万元的私募债券提供股权质押担保；公司以其持有的100万股众合机电股份为网新图灵申请发行规模不超过500万元的中小企业私募债券提供股权质押担保。

四、 董事会意见

董事会经调研认为控股子公司网新图灵信誉良好，运作正常，偿债能力良好，一致审议同意为网新图灵提供上述股权质押担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至2013年9月30日，公司累计对外担保金额为人民币45,450万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截止至2013年9月30日
	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、 上网公告附件

网新图灵的营业执照副本复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月十七日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2013-047

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司北京新思

软件技术有限公司

提供反担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司

●本次担保金额为人民币2000万元，已实际为其提供的担保余额为人民币2000万元。

●本次担保为反担保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行国兴家园支行申请综合授信贰仟万元人民币，期限两年用以补充北京新思流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）同意对该笔贷款进行保证担保。经公司第七届董事会第二十三次（临时）会议审议，同意公司就中关村担保提供的上述担保提供保证反担保。

二、 被担保人基本情况

1、基本情况

（1） 公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

（2） 注册资金：人民币170,300万元整

（3） 注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30层

（4） 法人代表：段宏伟

（5） 经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（融资性担保机构经营许可证有效期至2016年03月31日）

（6） 经营状况：

单位：人民币 万元

	2012年12月31日（经审计）	2013年6月30日（经审计）
资产总额	304,716.30	347,322.25
负债总额	104,704.74	137,837.67
银行贷款总额	20,000.00	0
流动负债总额	104,609.40	137,742.33
资产净额	200,011.57	209,484.58
资产负债率	34.36%	39.69%
	2012年1月1日-12月31日（经审计）	2013年1月1日-6月30日 （经审计）
营业收入	28,960.83	18,029.76
净利润	5,705.85	9,447.82

2. 关联关系

中关村担保不是本公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，与本公司不存在关联关系。

三、 担保协议的主要内容

北京新思向北京银行国兴家园支行申请综合授信贰仟万元人民币，期限两年用以补充北京新思流动资金,中关村担保对该笔贷款进行保证担保。公司就中关村担保提供的上述担保提供保证反担保。

四、 董事会意见

董事会经调研认为本次担保的债务风险可控，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的发展造成不利影响。为满足北京新思的发展需要，同意为其提供反担保。

五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止至2013年9月30日，公司累计对外担保金额为人民币45,450万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截止至2013年9月30日
	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	45,450	23.18%
对外担保余额	10,000	5.10%
对子公司担保余额	35,450	18.08%

六、 上网公告附件

中关村担保的营业执照副本复印件和最近一期的财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月十七日