股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-019

  上海国际港务（集团）股份有限公司关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于2013年10月18日分别收到公司董事张有林先生、职工代表董事王晓华先生的辞职报告。因年龄原因，张有林先生申请辞去其担任的公司董事会董事职务，王晓华先生申请辞去其担任的公司董事会职工代表董事及董事会下设审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，张有林先生、王晓华先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，张有林先生、王晓华先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快补选董事。

  公司董事会对张有林先生、王晓华先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2013年10月19日