证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 公告编号：临2013—029

  长春欧亚集团股份有限公司

  第七届董事会

  2013年第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  副董事长董事曲慧霞、独立董事张新民因公出差，董事于志良因公务未能出席本次董事会。

  一、 董事会会议召开情况

  长春欧亚集团股份有限公司第七届董事会于2013年10月14日以电话通知的方式，发出了召开第七届董事会2013年第二次临时会议的通知，以E-Mail的方式发送了会议材料，并于2013年10月17日上午11：00时在公司六楼第一会议室，以现场表决的方式召开了第七届董事会2013年第二次临时会议。应到董事11人，实到8人。副董事长曲慧霞、独立董事张新民因公出差，董事于志良因公务未能出席会议。公司5名监事和1名高管列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长曹和平先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与网络竞拍的议案》。

  该网络竞拍的标的物为一宗土地使用权和地上、地下建筑物。公司董事会对拍卖标的进行了了解，从公司整体发展战略的角度进行了考虑。董事会同意：以低于公司2012年末归属于母公司净资产10%人民币的价格，参与该标的物网络竞拍。并授权公司经营班子办理本次竞拍的相关事宜。

  特别提醒：该网络竞拍存在很大的不确定性。

  特此公告。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二0一三年十月十八日

  证券代码：600697 股票简称：欧亚集团 公告编号：临2013—030

  长春欧亚集团股份有限公司

  更正公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年10月17日召开了2013年第一次临时股东大会，临时股东大会决议公告2013年10月18日在上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站（http:∥www.sse.com.cn）披露。

  出席本次会议的股东和代理人8人，所持有表决权的股份总数48,635,397股，占公司有表决权股份总数的30.57%。会议审议事项表决结果：同意票48,635,397股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

  因工作疏忽，在披露的2013年第一次临时股东大会决议公告中，将100%的同意比例误填写为30.57%。

  特此致歉。

  长春欧亚集团股份有限公司董事会

  二〇一三年十月十八日