股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-029

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议通知及会议材料于2013年10月 14日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2013年10月21日上午10：30时在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事7名。董事陈立福因公出差委托董事何伟出席并行使表决权，董事马淑玲因公差委托董事郭玉星出席并行使表决权，会议由董事长何伟先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《新赛股份2013年第三季度报告》的议案

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司关于李刚先生申请辞去第五届董事会董事、总经理及董事会下属专业委员会委员职务的议案》

同意李刚先生辞去所担任的公司第五届董事会董事、总经理及担任董事会下属专业委员会委员职务。公司对李刚先生在担任公司第五届董事会董事、总经理及担任的董事会下属专业委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司关于乔平女士辞去第五届董事会董事及董事会下属专业委员会委员职务》的议案

同意乔平女士辞去所担任的公司第五届董事会董事及担任董事会下属专业委员会委员职务。公司对乔平女士在担任公司第五届董事会董事及担任的董事会下属专业委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任刘江先生为公司总经理》的议案

同意公司聘任刘江先生为公司总经理职务，任期同届期。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任李刚先生为公司副总经理》的议案

同意公司聘任李刚先生为公司副总经理职务，任期同届期。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《公司关于增补董事》的议案

同意公司增补刘江先生及关琳先生为第五届董事会董事，任期同届期。独立董事杨有陆、刘清军、关志强均表示同意。议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过了《公司关于制定债务融资工具信息披露制度》的议案

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《公司关于召开2013年第四次临时股东大会会议通知》的议案

公司决定召开2013年第四次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《公司关于增补董事的议案》

会议有关事项另行通知。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

附件：公司董事及高级管理人员个人简历

公司独立董事关于公司增补董事及聘任高级管理人员的独立意见

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年10月22日

公司董事及高级管理人员个人简历

刘江先生个人简历：

刘江，男，汉族，1972年5月出生，安徽肥东人，1991年3月参加工作，1995

年7月入党，本科学历，农艺师职称，曾任新疆兵团第五师畜牧开发公司书记、总经理，新疆博乐赛里木节水设备公司董事长、总经理，新疆兵团第五师国有资产经营公司总经理。

关琳先生个人简历：

关琳，男，汉族，1964年3月出生，本科学历，中共党员，助理经济师职称。1981年8月参加工作。曾任新疆兵团第五师供销社农资公司书记兼农五师赛里木肥料有限公司经理，新疆兵团第五师供销社农资公司书记，新疆兵团第五师供销社农资公司经理。

李刚先生个人简历：

李刚，男，汉族，1975年1月出生，河南罗山人，1997年7月参加工作，1996

年7月入党，在职研究生学历，工商管理硕士学位，助理经济师职称，曾任新疆联通公司物业中心主任、团委书记，自治区供销社经济发展处副处长，新赛股份董事、总经理。

股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2013-030

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

召开2013年第四次临时股东大会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013 年11月7日上午10：30 （北京时间）

●股权登记日：2013 年10月31日

●是否提供网络投票：否

（一）召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年11月7日（星期四）上午10:30（北京时间）

2、会议召开地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室

3、会议方式：现场会议方式

（二）会议审议事项：

1、公司关于增补董事的议案

（三）出席会议人员的资格：

1、截止2013年10月31日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

（四）登记办法：

1、登记时间：2013年11月5日至6日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司证券部。

（五）其他事项：

1、联系办法

联系电话：0909—2268189；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。

联 系 人：高维泉、毛雪艳

联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部

2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2013年10月22日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号： 委托日期：年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1．	《公司关于增补董事的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。