证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号： 2013-047

  证券简称：民生转债 证券代码：110023

  中国民生银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国民生银行股份有限公司第六届监事会第十二次会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为2013年10月21日，会议通知已于2013年10月11日以电子邮件方式发出，向全体监事发出表决表8份，收回8份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了以下决议：

  1.关于《中国民生银行股份有限公司监事会监督检查办法（草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2.关于《中国民生银行股份有限公司监事会财务监督检查实施细则（草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  3.关于《中国民生银行股份有限公司监事会风险管理监督检查实施细则（草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  4.关于《中国民生银行股份有限公司监事会内控监督检查实施细则（草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  5.关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  6.关于《中国民生银行股份有限公司监事会对董事会及董事履职监督评价实施细则（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  7.关于《中国民生银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员履职监督评价试行办法（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  8.关于《中国民生银行股份有限公司监事履职评价试行办法（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  9.关于《中国民生银行股份有限公司监事行为规范（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  10.关于《中国民生银行股份有限公司监事会提名与评价委员会工作细则（修订草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  11.关于《中国民生银行股份有限公司监事会战略监督办法（草案）》的决议

  议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中国民生银行股份有限公司监事会

  2013年10月21日