第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-026
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2013年10月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2013年10月21日在公司会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长李彧先生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“公司2013年度第三季度报告全文及正文”;
三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,三季度报告正文刊登在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》上。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于向上海威尔泰仪器仪表有限公司增资的议案”;
详细内容请见在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一三年十月二十二日
证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-027
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议于2013年10月11日以传真、Email形式发出会议通知,于2013年10月21日上午在本公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席孙宜周先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经过讨论,审议并一致通过“公司2013年度第三季度报告全文及正文的议案”。
经认真审核,监事会认为董事会编制的上海威尔泰工业自动化股份有限公司2013年度第三季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三季度报告全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn,三季度报告正文刊登在2013年10月22日《证券时报》、《上海证券报》上。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
监事会
二零一三年十月二十二日
证券代码:002058 证券简称:威尔泰 公告编号:2013-029
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资的概述
1、公司决定采用现有虹中路263号的土地、房产对全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司(以下简称“仪器仪表公司”)进行增资,该部分土地面积14,970 M2,房屋建筑面积17,003.62 M2。上述土地、房产的资产原值为46,928,366.67元,截至2013年6月30日,上述资产净值为22,201,521.73元;经上海东洲资产评估有限公司评估,上述土地、房产的评估值为54,257,709.71元。其中计入仪器仪表公司注册资本40,000,000元,剩余14,257,709.71元计入仪器仪表公司的资本公积金。上述土地、房产不存在设定担保的情况,同时不存在涉及该资产的诉讼、仲裁事项。增资完成后,仪器仪表公司注册资本为100,000,000元。
2、本次增资事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。
3、本次增资事项无需提交股东大会审议。
4、本次增资事项不构成关联交易。
二、增资主体基本情况
公司名称:上海威尔泰仪器仪表有限公司
注册地点:上海市闵行区宜山路1618号B座1楼
法定代表人:刘罕
注册资本:陆仟万元
经营范围:生产仪器仪表、仪表控制系统、仪表成套及其配套产品,机电设备安装,仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物及技术的进出口业务,钢材、化工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电动工具的销售。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证经营)。
仪器仪表公司成立于2001年4月5日,系公司的全资子公司。仪器仪表公司截至2012年12月31日的主要财务指标:资产总额12676.01万元,净资产5985.21万元;2012年度实现营业收入9084.56万元,净利润-512.84万元。(以上数据已经信永中和会计师事务所审计)
三、增资方案
本次增资方案为:根据上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2013】第0739089号资产评估报告的评估结果,以虹中路263号的土地、厂房的评估价值54,257,709.71元对仪器仪表公司增资,其中计入仪器仪表公司注册资本40,000,000元,剩余14,257,709.71元计入仪器仪表公司的资本公积金。增资完成后,仪器仪表公司注册资本为100,000,000元。
增资前后股权结构如下:
股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
出资额 | 出资比例 | 出资额 | 出资比例 | |
上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | 6,000万元人民币 | 100% | 10,000万元人民币 | 100% |
四、增资的目的及影响
仪器仪表公司目前除了从事销售仪表外,也开始拓展参与行业系统控制业务并取得了一定的效果,完成此次增资后,可进一步加强仪器仪表公司的资本实力,增强市场竞争力和参加大项目的能力,在市场推广和参与招投标中取得有利地位。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一三年十月二十二日