第五届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号 临2013-015
国药集团药业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2013年10月8日以书面形式发出，会议于2013年10月22日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，三名独立董事参加了会议，监事和高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2013年第三季度报告全文及正文的议案。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司2013-2014年拟向中国农业银行申请新增综合授信额度的议案。
根据公司第五届董事会第十次会议审议通过的《国药股份2013年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》，公司原计划向中国民生银行申请金额为人民币贰亿元整，期限为一年的综合授信，因受民生银行关联交易条例的影响，该计划需调整。
因此，为了满足业务发展对资金的需求，公司拟将该原计划向中国民生银行申请的人民币贰亿元整的综合授信额度转增至中国农业银行股份有限公司北京崇文支行，即将向中国农业银行北京崇文支行申请的综合授信由原有的人民币伍亿元整调整为人民币柒亿元整，其中本公司使用额度为人民币陆亿元整，全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司使用额度为人民币壹亿元整，期限为一年。
三、会议向董事会通报了国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的进展情况。
该项目合作双方目前已在《仓库租赁及合作基础协议》的基础上完成了《仓库租赁协议》的签署，项目后续工作正在有序推进之中（《仓库租赁协议》等资料置备于公司证券部）。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2013年10月23日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2013-016
国药集团药业股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2013年10月8日以书面形式发出，会议于2013年10月22日在公司五楼会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过公司2013年第三季度报告全文及正文的议案。
二、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过关于公司2013-2014年拟向中国农业银行申请新增综合授信额度的议案。
对于以上事项，监事会发表了如下意见：
1、监事会对公司2013年第三季度报告全文和正文的独立意见
公司监事会全体成员认真审阅了报告，认为该报告真实、准确、完整、客观地反映了公司报告期内的整体经营情况和财务状况。
2、监事会对公司2013-2014年拟向中国农业银行申请新增综合授信额度的独立意见
监事会认为及时做出该项调整有利于保障公司业务发展对资金的需求，降低财务成本。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2013年10月23日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号 临2013-017
国药集团药业股份有限公司
重大项目进展公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国药集团药业股份有限公司于2013年8月8日召开的第五届董事会第十二次会议及8月28日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了关于控股子公司国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的议案，目前该项目取得了如下进展：
项目合作双方已在《仓库租赁及合作基础协议》的基础上完成了《仓库租赁协议》的签署，协议基本内容如下：
1、 租赁物业地址：北京经济技术开发区宏达南路20号1幢等2幢；
2、 租赁物业建筑面积：11578㎡；
3、 房屋所有权证号：京X房权证开字第010475号；
4、 租赁期限：20年；
5、 租金标准：自2013年至2023年（即租赁期限内前十年）期间的租金标准为400万元/年；自2023年至2033年（即租赁期限内后十年）期间的租金标准为500万元/年；
6、 租赁物业用途：国药物流有限责任公司承租仓库后，将根据《药品经营企业质量管理规范》（简称“GSP”）要求进行改造，以作为第三方医药物流仓储库房及相关的出入库操作平台使用。
我公司将按照项目规划，继续积极推进项目建设落实，请投资者注意投资风险。
备查文件：《仓库租赁协议》等资料
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2013年10月23日