证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2013－013

  长春一汽富维汽车零部件股份有限

  公司七届八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）公司第七届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会会议通知和材料于2013年10月16日以电子邮件和短信方式发出。

  （三）本次董事会会议于2013年10月22日以通讯表决方式召开。

  （四）本次董事会会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事付炳锋因公出差，委托董事李艰代为行使表决权。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

  《2013年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《2013年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》。

  表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （二）关于修改《公司章程》部分条款的议案

  由于公司业务发展和生产经营的需要,对公司原章程部份条款进行修改,修改条款如下：

  原章程第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、租赁等服务项目。”

  修改为“第二章第十三条 经依法登记，公司的经营范围:汽车改装（除小轿车、轻型车）、制造汽车零部件、汽车修理、经销汽车配件、汽车、小轿车、仓储、劳务、租赁、技术服务等服务项目。

  表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  本议案还须提交股东大会审议。

  （三）授权总经理向银行取得贷款的议案

  依据《公司章程》及董事会批准的2013年度公司生产经营发展计划，董事会授权总经理温树泽先生在计划内向银行取得贷款。

  表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  （四）召开公司2013年第二次临时股东大会的议案

  董事会提议于2013年11月13日召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。具体会议时间、地点详见公司临 2013-014《召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票

  表决结果：通过

  特此公告。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日

  证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2013－014

  长春一汽富维汽车零部件股份有限

  公司召开2013年第二次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议基本情况：

  1、股东大会届次：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司董事会

  3、股权登记日：2013年11月8日

  4、会议召开的日期、时间：2013年11月13日上午8：30分

  5、会议的表决方式：现场方式

  6、会议地点：吉林省长春市东风南街1399号，本公司会议室

  二、会议审议事项：

  关于修改《公司章程》部分条款的议案。

  三、出席对象：

  （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。

  （2）截止2013 年11月8日下午3：00 交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  四、会议登记：

  参加本次股东大会的股东，请于2013年11月11日，持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24 小时送达或传真至公司证券部。

  五、会议登记地点：长春市东风南街1399号,公司证券部

  邮编:130011

  传真:0431-85765338

  联系电话:0431-85765755

  联系人:刘志勇

  六、重要提示：

  股东大会会期半天，与会股东食宿交通费用自理.

  特此公告

  报备文件：提议召开本次临时股东大会的七届八次董事会决议。

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

  董事会

  2013年10月22日

  附件:

  授权委托书

  长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年11月13日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托人持股数：            委托人股东帐户号：

  委托日期：  年 月 日

  ■

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。