证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-046

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届董事会第三十六次（临时）

  会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次（临时）会议通知于2013年10月18日以邮件方式送达。会议于2013年10月22日通讯方式召开。应出席会议的董事6名，实际出席的董事6名。会议由董事长林国芳先生主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事审议并形成如下决议：

  一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2013年第三季度季度报告全文〉及正文的议案》。

  《2013年第三季度季度报告正文》的正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2013年第三季度季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案>的议案》。

  2012年度权益分配已经于2013年5月实施完毕，同时从2013年4月23日开始公司首期股票期权激励计划中的激励对象开始对第一个行权期的股票期权开始行权，引起了注册资本发生变化，现根据相关法律法规的要求，公司根据实际情况对章程进行了修订。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

  三、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行深圳高新支行申请最高不超过1.5亿元人民币综合授信额度的议案》。

  董事会同意继续向中国银行股份有限公司深圳高新支行申请最高授信额度人民币15000万元，用于办理流动资金贷款、开立银行承兑汇票等融资业务，有效期从本次董事会决议生效之日起一年有效。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十二日

  证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2013-047

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第二届监事会第三十一次（临时）

  会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次（临时）会议通知于2013年10月18日以邮件方式送达。会议于2013年10月22日在公司一楼会议室以现场记名投票方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席何雪晴主持。会议符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会监事审议并形成如下决议：

  会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2013年第三季度季度报告全文>及正文的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年第三季度季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  监事会

  2013年10月22日

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  章程修订案

  2012年度权益分配已经于2013年5月实施完毕，并且从2013年4月23日起公司首期股票期权激励计划的激励对象已经开始在第一个行权期进行行权，现根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：

  1、原第六条：公司注册资本为人民币16,068万元。

  修订后第六条为：公司注册资本为人民币321,368,395元。

  2、原第十九条：公司股份总数为16,068万股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股12,012万股，无限售条件的流通股4,056万股。

  修订后的第十九条为：公司股份总数为321,368,395股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股153,301,101万股，无限售条件的流通股168,067,294万股。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二○一三年十月二十二日