第七届董事局第十七次会议决议公告
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2013-029
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届董事局第十七次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第十七次会议于2013年10月22日上午在福建省福清市宏路镇福耀工业村本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2013年10月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集并主持。本次会议应到董事9名，其中8名董事亲自出席了本次会议，董事白照华先生因公务出差而委托董事陈向明先生代为出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体与会董事以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事局审计委员会委员的议案》。因担任公司独立董事连续届满6年，李常青先生已辞去其原所担任的公司独立董事、董事局审计委员会委员及主任职务，为保障公司董事局审计委员会的正常运作，公司董事局同意补选独立董事吴育辉先生为董事局审计委员会委员。吴育辉先生担任董事局审计委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第七届董事局任期届满之日止。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事局提名委员会委员的议案》。因担任公司独立董事连续届满6年，孟林明先生已辞去其原所担任的公司独立董事、董事局提名委员会委员职务，为保障公司董事局提名委员会的正常运作，公司董事局同意补选独立董事LIUXIAOZHI（刘小稚）女士为董事局提名委员会委员。LIUXIAOZHI（刘小稚）女士担任董事局提名委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第七届董事局任期届满之日止。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事局薪酬和考核委员会委员的议案》。因担任公司独立董事连续届满6年，孟林明先生已辞去其原所担任的公司独立董事、董事局薪酬和考核委员会委员及主任职务，李常青先生已辞去其原所担任的公司独立董事、董事局薪酬和考核委员会委员职务，为保障公司董事局薪酬和考核委员会的正常运作，公司董事局同意补选独立董事LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生为董事局薪酬和考核委员会委员。LIUXIAOZHI（刘小稚）女士、吴育辉先生担任董事局薪酬和考核委员会委员的任期为自本次会议通过之日起，至第七届董事局任期届满之日止。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命董事局审计委员会主任的议案》。根据公司董事局审计委员会的选举结果，公司董事局同意任命独立董事吴育辉先生担任董事局审计委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至第七届董事局任期届满之日止。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于任命董事局薪酬和考核委员会主任的议案》。根据公司董事局薪酬和考核委员会的选举结果，公司董事局同意任命独立董事LIUXIAOZHI（刘小稚）女士担任董事局薪酬和考核委员会主任，其任期为自本次会议通过之日起，至第七届董事局任期届满之日止。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在俄罗斯卡卢加州注册成立福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司（暂定名）并投资2.2亿美元建设浮法玻璃项目的议案》。（详见《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司在俄罗斯设立子公司并投资建设浮法玻璃项目的公告》）
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资建设浮法玻璃项目有关的一切法律性文件，并办理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在美国俄亥俄州注册成立福耀玻璃美国有限公司（暂定名）并投资2亿美元建设汽车安全玻璃项目的议案》。（详见《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司在美国设立子公司并投资建设汽车安全玻璃项目的公告》）
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资建设汽车安全玻璃项目有关的一切法律性文件，并办理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向华侨银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度的议案》。公司董事局同意公司向华侨银行（中国）有限公司厦门分行申请不超过3.5亿元人民币的综合授信额度，并授权公司董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款等事项有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改〈福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。《福耀玻璃工业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二O一三年十月二十二日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2013-030
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司在俄罗斯设立子公司
并投资建设浮法玻璃项目的公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 投资设立标的公司名称：福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司（暂定名）
● 投资总额：2.2亿美元
● 本次投资已经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第十七次会议审议通过。
● 本次投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、投资设立公司概述
为了就近解决公司在俄罗斯投资建设的汽车玻璃生产项目的原材料供应，降低成本，经公司第七届董事局第十七次会议审议通过，公司拟在俄罗斯卡卢加州独资设立“福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并拟由该公司投资2.2亿美元建设浮法玻璃项目。
公司本次拟设立福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司并由其投资建设浮法玻璃项目之事项不涉及关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事局的审批权限范围内，本次投资事项经公司董事局审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资方基本情况
福耀玻璃工业集团股份有限公司，注册地址为：福建省福清市福耀工业村；法定代表人：曹德旺；注册资本：200,298.6332万元人民币；企业类型：股份有限公司。经营范围：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。截至2013年6月30日止，本公司资产总额为1,382,053.7204万元人民币；负债总额为704,380.7585万元人民币，股东权益为677,672.9619万元人民币；2013年1-6月实现营业总收入554,548.3373万元人民币，实现归属于母公司股东的净利润84,262.4225万元人民币。（以上数据未经审计）
三、投资设立公司的基本情况
(1)公司名称：福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）。
(2)注册地址：俄罗斯卡卢加州。
(3)法定代表人：曹德旺。
(4)投资总额：22,000万美元；注册资本：8,000万美元；其中：投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司占100%。
(5)企业类型：有限责任公司。
(6)经营范围：优质浮法玻璃的生产及销售。
(7)资金来源：自筹。
(8)董事委派：公司拟委派曹德旺先生、曹晖先生、白照华先生、陈向明先生、陈继程先生出任福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司的董事，但须以当地公司登记机关最终确认或批准为准。
四、投资建设项目具体情况
(1)项目建设背景：
俄罗斯近5年来人均居民可支配收入增加迅速，汽车消费增长迅猛，有潜力成为欧洲最大的汽车消费市场，为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，并抓住俄罗斯汽车工业快速发展的难得机遇，公司已经在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区投资建立汽车玻璃生产基地。为确保上述汽车玻璃生产基地的原材料供应，公司拟在上述汽车玻璃生产基地附近投资建设两条浮法玻璃生产线项目。本项目建成后，可以就近解决公司在俄罗斯的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低成本，并且也满足了俄罗斯与周边国家对优质浮法玻璃的需求。
(2)项目建设内容：
公司拟在俄罗斯卡卢加州投资设立福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并拟由该公司投资2.2亿美元建设两条汽车级优质浮法玻璃生产线，其中一条日熔化量为600吨，一条日熔化量为900吨，建成年产45万吨优质浮法玻璃的生产规模。
五、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资建设浮法玻璃项目有关的一切法律性文件，并办理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
六、投资设立公司及建设项目对上市公司的影响
公司已在俄罗斯卡卢加州首府卡卢加市大众工业园区投资建设汽车玻璃生产基地，本次拟投资的福耀俄罗斯浮法玻璃有限公司浮法玻璃项目投产后，可就近解决公司在俄罗斯的汽车玻璃生产基地对汽车级优质浮法玻璃的需求，保证原材料供应安全，降低成本，提高效益，并且也满足了俄罗斯与周边国家对优质浮法玻璃的需求，加快推进公司的国际化战略实施，增强公司的竞争能力，促进公司持续稳定的发展。
七、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第十七次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年十月二十二日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 编号：临2013-031
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于公司在美国设立子公司
并投资建设汽车安全玻璃项目的公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 投资设立标的公司名称：福耀玻璃美国有限公司（暂定名）
● 投资总额：2亿美元
● 本次投资已经福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事局第十七次会议审议通过。
● 本次投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
一、投资设立公司概述
为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，满足美国汽车市场对公司汽车安全玻璃不断增长的需求，增加服务能力，经公司第七届董事局第十七次会议审议通过，公司拟在美国俄亥俄州独资设立“福耀玻璃美国有限公司”（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并拟由该公司投资2亿美元建设汽车安全玻璃项目。
公司本次拟设立福耀玻璃美国有限公司并由其投资建设汽车安全玻璃项目之事项不涉及关联交易和上市公司重大资产重组事项。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事局的审批权限范围内，本次投资事项经公司董事局审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、投资方基本情况
福耀玻璃工业集团股份有限公司，注册地址为：福建省福清市福耀工业村；法定代表人：曹德旺；注册资本：200,298.6332万元人民币；企业类型：股份有限公司。经营范围：生产汽车玻璃，装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安装，售后服务；开发和生产经营特种优质浮法玻璃，包括超薄玻璃、薄玻璃、透明玻璃、着色彩色玻璃；并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代销成员公司的原辅材料和产品；协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等有关业务；生产玻璃塑胶包边总成，塑料、橡胶制品；包装木料加工；纸箱、纸板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包装托盘等玻璃安装用的材料的销售。国家禁止外商投资的行业除外，国家限制外商投资的行业或有特殊规定的，须依法履行相关程序（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。截至2013年6月30日止，本公司资产总额为1,382,053.7204万元人民币；负债总额为704,380.7585万元人民币，股东权益为677,672.9619万元人民币；2013年1-6月实现营业总收入554,548.3373万元人民币，实现归属于母公司股东的净利润84,262.4225万元人民币。（以上数据未经审计）
三、投资设立公司的基本情况
(1)公司名称：福耀玻璃美国有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）。
(2)注册地址：美国俄亥俄州。
(3)法定代表人：曹德旺。
(4)投资总额：20,000万美元；注册资本：6,000万美元；其中：投资者福耀玻璃工业集团股份有限公司占100%。
(5)企业类型：有限责任公司。
(6)经营范围：汽车用安全玻璃的生产及销售。
(7)资金来源：自筹。
(8)董事委派：公司拟委派曹德旺先生、曹晖先生、白照华先生、陈向明先生、陈继程先生出任福耀玻璃美国有限公司的董事，但须以当地公司登记机关最终确认或批准为准。
四、投资建设项目具体情况
(1)项目建设背景：
俄亥俄州位于美国中西部，是五大湖地区的组成部分，地理位置优越，交通便利。美国拥有通用、福特、克莱斯勒、本田、丰田、现代、日产等品牌汽车生产厂家，是全球最大的汽车消费市场及全球第二大汽车生产国。为了更好地参与国际市场，应对日益激烈的市场竞争，满足美国汽车市场对公司汽车安全玻璃不断增长的需求，增加服务能力，公司拟在美国俄亥俄州投资建设汽车安全玻璃生产基地。
(2)项目建设内容：
公司拟在美国俄亥俄州投资设立福耀玻璃美国有限公司（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准），并拟由该公司投资2亿美元建设汽车安全玻璃生产项目，配备最先进的现代化生产设备，最终形成年产300万套汽车安全玻璃的生产规模。
五、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，公司董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、执行与本次设立公司及投资建设汽车安全玻璃项目有关的一切法律性文件，并办理或在公司董事局授权范围内转授权其他人员办理一切相关事宜。
六、投资设立公司及建设项目对上市公司的影响
公司通过设立全资子公司福耀玻璃美国有限公司并在俄亥俄州投资建设汽车安全玻璃项目，将进一步扩大公司的生产规模，满足美国汽车市场对公司汽车安全玻璃不断增长的需求，进一步提高公司的销售服务能力，有利于公司更好地参与国际市场的竞争，加快推进公司的国际化战略实施，促进公司持续稳定的发展。
七、备查文件
福耀玻璃工业集团股份有限公司第七届董事局第十七次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年十月二十二日