证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013-063

  天奇自动化工程股份有限公司

  第五届董事会九次(临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议于2013年10月15日以电子邮件形式发出，会议于2013年10月21日上午10:00以以通讯方式召开。会议应到董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长白开军主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年三季度报告正文及其摘要》，9票赞成，反对 0 票，弃权 0票。

  (具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2013年10月23日

  证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2013—064

  天奇自动化工程股份有限公司

  关于第五届监事会第八次（临时）会议决议公 告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第八次（临时）会议于2013年10月15日以电子邮件形式发出，会议于2013年10月21日以通讯方式召开，会议应到监事3名，实际出席3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：

  1、审议通过《2013年三季度报告正文及其摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司监事会

  2013年10月23日