第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-037
浙江卫星石化股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2013年10月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年10月11日以书面、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长杨卫东先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司监事及部分拟任高级管理人员列席了本次会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告>的议案》。
浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2013年三季度报告摘要与本公告在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》
为满足公司生产经营发展及日常运营资金的需求，降低融资成本、节省财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券(以下简称“本次发行”)，本次发行募集资金将用于公司及其下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。
本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》
为保证本次发行顺利进行，董事会拟提请股东大会授权公司管理层（仅为本次发行之目的，公司管理层是指杨卫东董事长、王满英副总裁兼财务总监、沈晓炜董事会秘书）负责本次发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和其他法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次发行相关的其它事宜；
（6）上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于召开公司2013年度第三次临时股东大会的议案》
关于2013年度第三次临时股东大会的通知内容详见公司于2013年10月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一三年十月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-038
浙江卫星石化股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于2013年10月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年10月22日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
监事会会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以举手表决方式表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于<浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告>的议案》。
浙江卫星石化股份有限公司2013年度三季度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2013年三季度报告摘要与本公告在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；
2、审议通过了《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》
为满足公司生产经营发展及日常运营资金的需求，降低融资成本、节省财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过人民币10亿元的短期融资券(以下简称“本次发行”)，本次发行募集资金将用于公司及其下属子公司的生产经营活动，包括用于补充流动资金、偿还银行借款、优化公司负债结构及其他符合相关监管机构规定的用途。
本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；
3、审议通过了《关于股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》
为保证本次发行顺利进行，股东大会授权公司管理层（仅为本次发行之目的，公司管理层是指杨卫东董事长、王满英副总裁兼财务总监、沈晓炜董事会秘书）负责本次发行的实施，全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
（1）确定本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；
（2）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；
（3）负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和其他法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管机构的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与本次发行相关的其它事宜；
（6）上述授权在本次申请注册及发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。
本议案需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；
4、审议通过了《关于<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%；
三、备查文件
1、浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江卫星石化股份有限公司监事会
二○一三年十月二十二日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2013-039
浙江卫星石化股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2013年第三次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会
2、会议召开时间：2013年11月8日（周五）下午14:30
3、会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴市工业园区步焦路西侧）。
4、股权登记日：2013年10月30日（周三）
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至2013年10月30日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》；
（二）审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》。
上述议案已于公司2013年10月22日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
三、出席会议登记方法
1、登记时间：2013年11月6日（上午9:00-11:30 下午13:00-17:00）
2、登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：嘉兴工业园区步焦路西侧）。
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2013年11月6日下午17:00时前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：
1、 采用交易系统投票的投票程序
(1) 投票代码：362648
(2) 投票简称：卫星投票
(3) 投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(4) 股东投票的具体程序：
i. 买卖方向为“买入”；
ii. 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
| 议案序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 本次股东大会所有议案 | 100.00元 |
| 1 | 《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》 | 2.00元 |
iii. 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
| 表决意见种类 | 议案名称 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
iv. 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
v. 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
vi. 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、 采用互联网投票的操作流程
(1) 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月7日（现场股东大会召开前一日）15:00至2013年11月8日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。
(2) 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
i. 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
ii. 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
i. 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2013年第三次临时股东大会投票”。
ii. 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
iii. 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
iv. 确认并发送投票结果。
(4) 网络投票其他注意事项
i. 网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
ii. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、公司地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇嘉兴工业园区步焦路西侧
4、会议联系方式：
会议联系人：沈晓炜
联系电话：0573-82229096 传真：0573-82229096
地址：嘉兴市嘉兴工业园区步焦路西侧 邮编：3314004
特此公告 。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十二日
附：授权委托书
授权委托书
浙江卫星石化股份有限公司：
本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席卫星石化2013年第三次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案一 | 审议《关于公司申请注册及发行短期融资券的议案》 | |||
| 议案二 | 审议《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行短期融资券相关事宜的议案》 | |||
投票说明：
1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”表示。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票帐户卡号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日