证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-034

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2013年10月21日在公司杭州办事处召开，会议于2013年10月15日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人，占全体董事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长吕强先生主持。

  全体董事审议通过了如下决议：

  1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》

  备查文件：

  1、第二届董事会第十六次会议决议；

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2013年10月23日

  证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2013-035

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2013年10月21日在公司杭州办事处召开，会议于2013年10月15日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席应维湖先生主持。

  全体监事审议通过了如下决议：

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。

  监事会认为：公司2013年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2013年第三季度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  备查文件

  1、公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  监事会

  2013年10月23日