证券简称：园城黄金 证券代码：６００７６６ 编 号：２０１３—０５２

  烟台园城黄金股份有限公司

  ２０１３年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完善，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  ● 本次临时股东大会无新增提案的情况。

  ● 本次临时股东大会无否决提案的情况。

  二、会议召开及出席情况

  烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年１０月２３日上午９时在烟台市芝罘区南大街２６１号公司会议室召开。出席本次会议的股东及授权代表２人，所持有效表决股份为 ６６８２．５万股，占公司总股本的２９．８０２％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，副董事长、总裁郝周明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

  三、提案审议和表决情况

  １、会议以记名投票的表决方式审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告的议案》

  表决结果为：同意的股份总数为６６８２．５万股，占出席会议股东所持有效表决股份的１００ ％；反对的股份总数为 ０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％；弃权的股份总数为 ０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％。

  ２、会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于公司全资子公司兴国矿业与何辉合作开发喀左县中三家金矿一号金矿体的议案》

  表决结果为：同意的股份总数为６６８１ 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的９９．９８ ％；反对的股份总数为 １．５万股，占出席会议股东所持有效表决股份的０．０２ ％；弃权的股份总数为０股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％。

  ３、会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于提名牟赛英女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》

  表决结果为：同意的股份总数为６６８１ 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的９９．９８ ％；反对的股份总数为０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％；弃权的股份总数为１．５万股，占出席会议股东所持有效表决股份的０．０２％。

  ４、会议以记名投票的表决方式审议通过了《关于公司对外签订“乳山市金海矿业委托经营管理合同”的议案》

  表决结果为：同意的股份总数为６６８２．５ 万股，占出席会议股东所持有效表决股份的 １００ ％；反对的股份总数为 ０股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％；弃权的股份总数为 ０ 股，占出席会议股东所持有效表决股份的 ０ ％。

  四、律师见证情况

  本次临时股东大会已经上海锦天城律师事务所钟洋、胡愔子律师见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司２０１３年第二次临时股东大会召集、召开的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）、关于召开本次临时股东大会的通知；

  （二）、本次临时股东大会决议；

  （三）、上海锦天城律师事务所出具的《法律意见书》；

  （四）、其他相关材料。

  特此公告。

  烟台园城黄金股份有限公司

  ２０１３年１０月２３日