第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-067
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年10月22日在本公司324会议室召开了第五届董事会第一次会议。本次会议已于2013年10月11日以电子邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举董事黄志明先生为第五届董事会董事长的议案》。
选举黄志明先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
2、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会战略委员会换届选举的议案》。
选举第五届董事会战略委员会委员：黄志明、冯克敏、罗珉、周本宽、李永强，战略委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
3、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会审计委员会换届选举的议案》。
选举第五届董事会审计委员会委员：李双海、周本宽、李永强、冯克敏、罗珉，审计委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
4、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会提名委员会换届选举的议案》。
选举第五届董事会提名委员会委员：周本宽、李双海、李永强、冯克敏、罗珉，提名委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
5、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》。
选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员：李永强、周本宽、李双海、黄志明、冯克敏，薪酬与考核委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
6、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于批准第五届董事会战略委员会主任委员的议案》。
第五届董事会战略委员会主任委员：黄志明，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
7、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于批准第五届董事会审计委员会主任委员的议案》。
第五届董事会审计委员会主任委员：李双海，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
8、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于批准第五届董事会提名委员会主任委员的议案》。
第五届董事会提名委员会主任委员：周本宽，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
9、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于批准第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。
第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员：李永强，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满日止。
10、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《续聘冯克敏先生为公司总经理的议案》。
续聘冯克敏先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
11、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《续聘公司副总经理的议案》。
续聘衡福明先生、夏玉龙先生、陆云先生、王斌先生、陈翔越、杜晓峰先生、彭波先生、周思伟先生为公司副总经理，以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
12、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《续聘彭波先生为公司财务总监的议案》。
续聘彭波先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
13、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《续聘周思伟先生为公司董事会秘书的议案》。
续聘周思伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司董事会提名委员会对续聘高级管理人员发表的审核意见如下：
经审冯克敏先生、衡福明先生、夏玉龙先生、陆云先生、王斌先生、陈翔越先生、杜晓峰先生、彭波先生、周思伟先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董事会秘书人选周思伟先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，同意提交公司第五届董事会第一次会议审议。
独立董事对此项议案出具了《独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见》，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘龚勇先生为审计监察部部长的议案》
公司续聘龚勇先生为审计监察部部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
公司董事会审计委员会对提名续聘龚勇先生为公司审计监察部部长发表的审核意见如下：
经审阅龚勇先生的履历等材料，其任职资格符合担任公司审计监察部部长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，同意提名续聘其为公司审计监察部部长，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于续聘高级管理人员的独立意见；
3、董事会提名委员会关于续聘高级管理人员的审核意见；
4、董事会审计委员会关于提名续聘内部审计机构负责人的审核意见。
特此公告。
附件：一、第五届董事会董事长简历
二、第五届董事会专门委员会委员简历
三、第五届高级管理人员简历
四、审计监察部部长简历
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
二O一三年十月二十二日
附件：
一、第五届董事会董事长简历
黄志明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。现任四川省政协委员、四川省工商联副主席、成都市人大代表、茅以升科技教育基金会委员、新筑投资董事长、瑞迪医疗董事、新筑路业董事、新筑股份董事长。
黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司58.4114万股股份，通过控股股东新筑投资控制公司38.41%的股份，黄志明先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、第五届董事会专门委员会委员简历
（1）黄志明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。现任四川省政协委员、四川省工商联副主席、成都市人大代表、茅以升科技教育基金会委员、新筑投资董事长、瑞迪医疗董事、新筑路业董事、新筑股份董事长。
黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司58.4114万股股份，通过控股股东新筑投资控制公司38.41%的股份，黄志明先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（2）冯克敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、新筑投资监事；现任新筑投资董事、合肥新筑执行董事、新筑混凝土机械执行董事、新途科技董事长、新筑股份董事、总经理。
冯克敏先生直接持有公司48万股股份，通过参股控股股东新筑投资间接持有公司1602.4056万股股份，通过新津新联间接持有公司270.1142万股股份，与实际控制人及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（3）罗珉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，教授。1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。四川财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，曾任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、上海华东电脑股份有限公司、成都银河磁体股份有限公司独立董事、新筑股份独立董事。
罗珉先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（4）周本宽先生，1946年出生，教授，博士生导师，国家级有突出贡献专家，全国有突出贡献的回国留学人员，享受国务院特殊津贴，长期从事结构工程及计算力学的教学及研究工作。1997年12月至2007年1月任西南交通大学校长、校党委副书记。现任四川省力学学会名誉理事长、中国铁道学会常务理事、四川省土木建筑学会副理事长、四川省老教授协会副会长、四川西南交大铁路发展有限公司董事长、四川路桥（600039）、成都路桥（002628）独立董事、新筑股份独立董事。
周本宽先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
（5）李双海先生，中国国籍，无境外永久居住权，1971年生，管理学（财务管理方向）博士，副教授。历任河北农业大学助教、讲师、副教授，现任四川大学商学院副教授，会计学与公司金融系副主任，兼任河北勤越会计师事务所注册会计师及西藏矿业发展股份有限公司独立董事、新筑股份独立董事。
李双海先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
（6）李永强先生，中国国籍，无境外永久居住权，1969年生，产业经济学博士研究生，教授，博士生导师。该同志毕业于西南财经大学工商管理学院，并在香港城市大学商学院从事博士后研究。历任西南财经大学工商管理学院副院长，现任西南财经大学教务处处长，四川自贡农商村镇银行独立董事、新筑股份独立董事；
李永强先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
三、第五届高级管理人员简历
（1）冯克敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总经理、新筑投资监事；现任新筑投资董事、合肥新筑执行董事、新筑混凝土机械执行董事、新途科技董事长、新筑股份董事、总经理。
冯克敏先生直接持有公司48万股股份，通过参股控股股东新筑投资间接持有公司1602.4056万股股份，通过新津新联间接持有公司270.1142万股股份，与实际控制人及其他公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（2）衡福明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历，高级经济师。曾任新筑股份总经理助理、企管部部长、人力资源部部长、行政事务部部长、基建管理办公室主任、法律事务部部长；现任新筑股份副总经理。
衡福明先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（3）夏玉龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份副总工程师、总工程师、桥梁产品事业部部长、营销部部长、新途科技总经理等职务。现任新途科技董事、新筑股份副总经理。
夏玉龙先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司36万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（4）陆云先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年生，在读博士生研究生，高级工程师。曾任四川川润股份有限公司营销总监，新筑股份总经理助理、技术中心主任、设计研究院（技术中心）环保所所长、长客新筑董事长；现任长客新筑董事、新筑股份新产业拓展事业部部长、副总经理。
陆云先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（5）王斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。曾任新筑股份总工程师。现任眉山新筑执行董事、总经理、新筑精坯执行董事、新筑股份副总经理。
王斌先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司36万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（6）陈翔越先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，高级工程师。曾任中国南车集团资阳机车有限公司工艺部长、制造部长、合肥新筑总经理；现任长客新筑董事长、新筑股份副总经理。
陈翔越先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（7）杜晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，硕士研究生，高级经济师，中国注册工程咨询（投资）工程师。曾任中国铁路建设投资公司融资部副经理；现任新筑股份副总经理、新筑股份北京分公司负责人。
杜晓峰先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（8）彭波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士研究生，会计师。曾任新希望集团有限公司财务部部长助理、新希望化工投资有限公司监事、长客新筑董事、新筑股份财务副总监兼财务部部长；现任新途投资监事、新筑股份董事、财务总监、副总经理。
彭波先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，通过新津新联投资管理中心间接持有公司90.0381万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
（9）周思伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，MBA、博士研究生。曾任成都卫士通信息产业股份有限公司总经理助理；现任新途投资执行董事、总经理、新途科技董事、新筑股份董事、董事会秘书、副总经理。
周思伟先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司30万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
四、审计监察部部长简历
龚勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，国际注册内部审计师、高级经济师、会计师。2007年12月到2010年2月，就职于四川久大盐业集团公司，任专项审计监察。2010年3月至今，就职于新筑股份，历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务，现任新筑股份审计监察部部长。
龚勇先生与公司的控股股东、实际控股人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门和证券交易所惩戒，符合内部审计机构负责人任职资格。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2013-068
成都市新筑路桥机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2013年10月22日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第一次会议。本次会议已于2013年10月11日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举江蔚波先生为第五届监事会监事会主席的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
江蔚波先生简历详见附件。
三、备查文件
1.第五届监事会第一次会议决议；
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
二O一三年十月二十二日
附件：
江蔚波先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，江蔚波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年生，大专学历，高级经济师。曾任新筑股份企管部副部长、行政事务部副部长、人力资源部部长等职务。现任新筑股份党工团工作部部长、职工代表监事、监事会主席。
江蔚波先生与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司6万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合监事任职资格。