证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2013054
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2013年第八次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月20日以电子邮件形式发出关于召开公司2013年第八次临时董事会会议的通知,会议于2013年10月24日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明胜先生,公司现有董事12名,12名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于公司2013年第三季度报告的议案》。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2013年第三季度报告正文》(公告编号2013055号)及《2013年第三季度报告全文》。
董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
(二)审议《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》。
公司2012年度股东大会审议并通过聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案。现因中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已经与国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)合并成瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)已注销,不再具有执业资格。考虑到审计工作的延续性,董事会审计委员会提议拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,审计费用为人民币40万元。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议《关于提交公司2013年第二次临时股东大会的议案》。
经本次董事会会议审议,决定将《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》提交公司2013年第二次临时股东大会审议。公司2013年第二次临时股东大会具体召开时间、地点另行通知。
董事12票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
三、备查文件
(一)2013年第八次临时董事会决议;
(二)独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十四日