第二届董事会第六次临时会议决议公告
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-040
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次临时会议于2013年10月24日以现场会议方式在公司会议室召开,本次董事会会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于2013年10月18日向各董事发出。本次董事会会议应出席5人,实际出席5人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议0人)。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
经审议,同意公司向中国民生银行申请综合授信额度人民币壹亿元,期限一年。
《关于公司申请银行综合授信额度的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、以 5票赞成、0 票反对、0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司2013年第三季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-041
深圳雷柏科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2013年10月24日以现场会议方式在公司会议室召开,本次监事会会议通知以电话、直接送达的方式于 2013年10月18日向各监事发出。本次监事会会议应出席3人,实际出席3人(其中:委托出席0人,以通讯表决方式出席会议0 人),会议由监事会主席李新梅女士主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。
监事会认为:公司2013年第三季度报告全文及正文的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司2013第三季度的财务状况和经营成果。
《2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 公司第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司监事会
2013年10月24日
证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2013-042
深圳雷柏科技股份有限公司
关于公司申请银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向中国民生银行申请人民币10,000万元的综合授信额度,本事项已经公司第二届董事会第六次临时会议审议通过。具体内容如下:
公司已于2012年10月25日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向中国民生银行申请综合授信额度人民币壹亿元,期限一年,该授信将于2013年11月1日到期。
为满足公司发展战略及业务的需求,盘活企业现金流,节约运营成本,公司拟继续向中国民生银行申请人民币10,000万元的综合授信额度,期限一年,主要用于开立银行承兑汇票。
公司具体授信金额最终以银行实际审批的授信额度为准。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2013年10月24日