第二届董事会第二次会议决议公告
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-039
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二次会议的通知已于2013年10月12日以电子邮件的方式发出,会议于2013年10月24日上午11:00时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。公司董事会5 名成员均出席了本次会议,其中现场出席董事3名,分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪·艾麦尔先生,以通讯方式出席董事2名,分别是杨生汉先生和汤琦瑾女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司总经理索毅先生及全体监事列席了会议,会议由周举东先生主持。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过了《公司2013年第三季度报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《公司 2013年第三季度报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案;
同意聘任冷新卫先生为公司副总经理。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对以上聘任的副总经理发表了同意的独立意见(详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
冷新卫先生简历附后。
三、审议通过了《调整公司内部管理机构》的议案。
同意:调度中心更名为生产运行部;财务部更名为计划财务部;安全与环境监察部更名为安全、质量与环境监察部;工程管理部更名为工程技术部;市场部更名为客户服务部;计划经营部更名为企管法务部;撤销设备与质量管理部,其职能分别划入生产运行部和安全、质量与环境监察部。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2013 年 10月24 日
附:冷新卫先生简历
冷新卫,汉族,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
1991年9月参加工作,曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师,阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任,阿克苏市交通运输局副局长,2013年8月退休。
冷新卫先生不持有公司股票,与公司实际控制人周举东先生之间没有关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,不存在《公司法》第147条、《公司章程》第143条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。