鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第五次会议
决议公告
第七届董事会第五次会议
决议公告
2013-10-25 来源:上海证券报
股票代码:000726 200726 股票简称:鲁泰A 鲁泰B 公告编号:2013-038
鲁泰纺织股份有限公司
第七届董事会第五次会议
决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鲁泰纺织股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年10月23日上午在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事13人,实际出席会议董事13人,其中现场出席会议5人,通讯表决董事8人。公司3名监事及高管列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的要求,会议决议合法有效。本次会议形成如下决议:
1、审议通过了《关于鲁泰公司2013年三季度报告全文及正文的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过了《关于注销鲁泰纺织股份有限公司哈尔滨机场分公司的议案》。表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2013年10月25日