证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-082

  海能达通信股份有限公司

  第二届董事会第五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年10月20日向各位董事发出。

  2.本次董事会于2013年10月24日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

  3.本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：武美、谭学治、韩保江和李少谦。

  4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、监事张玉成列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

  同意对外报送2013年第三季度报告全文及正文。《海能达通信股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《海能达通信股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币35000万元综合授信的议案》。

  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币35,000万元授信额度，由公司法定代表人陈清州先生及公司全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司（原赛格通信）提供连带责任担保。

  3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币8000万元综合授信的议案》。

  同意公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币8,000万元综合授信，期限不超过两年，由法定代表人陈清州提供连带责任保证担保。

  4. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过人民币30,000万综合授信的议案》。

  同意公司向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过人民币30,000万元授信额度，由法定代表人陈清州先生及翁丽敏女士提供连带责任担保。

  三、备查文件

  1.公司第二届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司董事会

  2013年10月24日

  证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-083

  海能达通信股份有限公司

  第二届监事会第五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议以电子邮件的方式于2013年10月20日向各位监事发出。

  2、本次监事会于2013年10月24日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

  3、本次会议应出席3人，实际出席3人。

  4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持，证券事务代表田智勇列席了本次会议。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》。

  与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1、公司《第二届监事会第五次会议会议决议》。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司监事会

  2013年10月24日