第五届董事会第九次临时会议决议
公告
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-044
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届董事会第九次临时会议决议
公告
本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于 2013年10月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知。
3、本次董事会会议于 2013年10月23日(星期三)上午9：00在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场加通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应表决董事12人，实际参加表决董事12人。其中现场出席会议董事赵东亮、曾少雄、朱法元、关小群、张其洪、谢善名、杨峰；通讯参加表决董事温显来、何渭滨、黄新建、彭剑锋、傅修延。
5、本次董事会会议由赵东亮董事长主持。
6、本次董事会会议现场列席人员
监事：徐景权、夏玉峰、徐建国、张晓俊
高级管理人员：傅伟中、张秋林、万仁荣、涂华、刘浩、吴涤
独立董事候选人：李悦
监事候选人：章玉玲
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
会议选举曾少雄先生为公司副董事长，任期与第五届董事会一致；同时同意曾少雄先生辞去公司执行董事兼总经理职务。公司董事会对曾少雄先生担任执行董事兼总经理职务期间的工作表示充分肯定和衷心的感谢！
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任傅伟中先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致；同时同意傅伟中先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司五位独立董事发表的独立意见：公司董事会对高级管理人员的解聘、提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经核实，傅伟中先生具有多年的企业管理工作经历，可以胜任所聘任工作。为此，我们同意聘任傅伟中先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
3、审议通过了《关于增选公司董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，会议同意提名傅伟中先生为公司第五届董事会董事候选人，李悦先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司五位独立董事发表的独立意见：公司董事会关于增选傅伟中先生为第五届董事会董事候选人、李悦先生为独立董事候选人的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。为此，我们同意该议案，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《公司2013年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《中文天地出版传媒股份有限公司2013年第三季度报告》。
5、审议通过了《关于续聘2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》
经公司董事会审计委员会审核，会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司五位独立董事发表的独立意见：经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的大华会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，能够满足公司年度内部控制审计工作的要求；本次聘请公司2013年度内部控制审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，我们同意该议案，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
经公司董事会审计委员会审核，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告审计机构，费用为人民币130万元（不含差旅及食宿费），并授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的董事以赞成票12票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
公司五位独立董事发表的独立意见：经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的信永中和会计师事务所具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在承担公司往年财务审计工作中，能够满足公司年度审计工作的要求，独立对公司财务状况进行审计；本次聘请公司2013年度财务报告审计机构的程序合法，不存在损害公司及中小股东利益的情况。为此，我们同意该议案，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第八次临时会议及第九次临时会议审议的相关议案，需获得公司股东大会的批准。为此，公司将于2013年11月11日（星期一）上午9：00召开2013年第二次临时股东大会，并提请股东大会审议如下事项：
（1）审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
（2）审议《关于增选公司董事的议案》 （累积投票制逐项表决）
①选举傅伟中先生为公司第五届董事会董事
②选举李悦先生为公司第五届董事会独立董事
（3）审议《关于增选公司监事的议案》
选举章玉玲女士为公司第五届监事会监事
（4）审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》
（5）审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司编号为临2013-045号《中文天地出版传媒股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
附件一：公司副董事长、总经理及董事候选人简历
曾少雄先生：1964年出生，农学士，中国科学院管理与工程学在职研究生，清华大学公共管理硕士。出版专业编审。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理，中文天地出版传媒股份有限公司副董事长；历任红星电子音像出版社社长、总编辑，江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长，中文传媒第四届董事会董事、总经理、董事会秘书，中文传媒党委副书记、第五届董事会执行董事、总经理等职。中国出版工作者协会常务理事，江西省出版工作者协会副主席兼秘书长。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”，入选全国新闻出版行业管理领军人才。
曾少雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有中文传媒股票100,000股。
傅伟中先生：1967年出生，本科，文学士，出版专业编审。现任中文天地出版传媒股份有限公司党委副书记、总经理，江西教育出版社有限责任公司总经理(社长)、总编辑。历任江西省新闻出版局副处长、处长、报社社长；2004年5月任江西教育出版社社长、总编辑，2008年7月任江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理，2010年12月任中文传媒副总经理；兼任江西省编辑学会副会长、江西省教育学会副会长；曾获中宣部 “五个一工程”图书奖、“国家图书奖”、“中华优秀出版物奖”，全国宣传文化系统“四个一批”人才，全国新闻出版行业领军人才, 江西省“赣鄱英才555工程”人才， 江西省“新世纪百千万”人才，江西省文化名家。享受国务院特殊津贴。
傅伟中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有中文传媒股票37,500股。
董事候选人傅伟中先生简历同上。
独立董事候选人李悦先生：1975年出生，经济学博士、应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长。现任清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指导教师，江西中江地产股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。
李悦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有中文传媒股票。
附件二 独立董事提名人及候选人声明
独立董事提名人声明
提名人中文天地出版传媒股份有限公司，现提名李悦先生为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中文天地出版传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、管理等其他履行独立董事职责所必需的工作经验，李悦先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中文天地出版传媒股份有限公司
2013 年10月23日
独立董事候选人声明
本人李悦，已充分了解并同意由提名人中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会提名为中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中文天地出版传媒股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中文天地出版传媒股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中文天地出版传媒股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：李悦
2013年10月23日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2013－045
中文天地出版传媒股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的会议通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2013年11月11日上午9:00。
●股权登记日：2013年11月4日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据第第五届董事会第九次临时会议决议，定于2013年11月11日召开公司2013年第二次临时股东大会（下称“股东大会”）。
（二）股东大会召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的日期、时间
本次股东大会定于2013年11月11日（星期一）上午9:00(会议签到时间为上午8:30-9:00)，会期半天。
股权登记日为2013年11月4日（星期一）
（四）会议的表决方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决方式。
（五）会议召开地点
中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）6楼2号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
2、审议《关于增选公司董事的议案》（累积投票制逐项表决）
（1）选举傅伟中先生为公司第五届董事会董事
（2）选举李悦先生为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于增选公司监事的议案》
选举章玉玲女士为公司第五届监事会监事
4、审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》
5、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
上述议案1的内容见公司编号为临2013-038号《中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告》；议案2至议案5的具体内容见公司编号为临2013-044的《中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第九次临时会议决议公告》。
上述股东大会挂网资料将于本次股东大会召开前五个工作日披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
三、会议出席对象
1、2013年11月4日（星期一）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席，授权委托书格式附后。
4、会议登记事项：
(1)参加会议的登记办法
个人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
（3）登记地点：公司证券法律部
（4）登记方式：到公司证券法律部、电话、信函或传真方式
（5）登记时间：2013年11月8日（星期五）上午9:00-下午17:00，逾期不予受理
（6）联系方式：
地址：中文传媒大厦521室（江西省南昌市红谷滩新区学府大道299号）
邮编：330038
电话：0791-85896008
传真：0791-85896008
电子邮箱：600373@jxpp.com
联系人：赵卫红、张娜
(7)其他事项：
出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
出席会议股东及代理人的住宿费及交通费自理。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
附件 中文天地出版传媒股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席2013年 月 日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受委托人身份证号：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 2013年 月 日
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 | ||||
| 2 | 审议《关于增选公司董事的议案》（本议案实施累积投票制逐项表决。如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人） | 选举傅伟中先生为公司第五届董事会董事 | |||
| 选举李悦先生为公司第五届董事会独立董事 | |||||
| 3 | 审议《关于增选公司监事的议案》 | 选举章玉玲女士为公司第五届监事会监事 | |||
| 4 | 审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》 | ||||
| 5 | 审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》 | ||||
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、弃权“下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作指示或对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2013－046
中文天地出版传媒股份有限公司
关于选举公司副董事长及变更总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月23日召开第五届董事会第九次临时会议，会议选举曾少雄先生为公司副董事长，任期与第五届董事会一致；同时同意曾少雄先生辞去公司执行董事兼总经理职务。公司董事会对曾少雄先生担任执行董事兼总经理职务期间的工作表示充分肯定和衷心的感谢！
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任傅伟中先生为公司总经理，任期与第五届董事会一致；同时同意傅伟中先生辞去公司副总经理职务。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
曾少雄先生：1964年出生，农学士，中国科学院管理与工程学在职研究生，清华大学公共管理硕士。出版专业编审。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理，中文天地出版传媒股份有限公司副董事长；历任红星电子音像出版社社长、总编辑，江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长，中文传媒第四届董事会董事、总经理、董事会秘书，中文传媒党委副书记、第五届董事会执行董事、总经理等职。中国出版工作者协会常务理事，江西省出版工作者协会副主席兼秘书长。荣获“全国新闻出版业有突出贡献中青年专家”、第十届“韬奋出版奖”，入选全国新闻出版行业管理领军人才。
曾少雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有中文传媒股票100,000股。
傅伟中先生：1967年出生，本科，文学士，出版专业编审。现任中文天地出版传媒股份有限公司党委副书记、总经理，江西教育出版社有限责任公司总经理(社长)、总编辑。历任江西省新闻出版局副处长、处长、报社社长；2004年5月任江西教育出版社社长、总编辑，2008年7月任江西省出版集团（省出版总社）总经理（社长）助理，2010年12月任中文传媒副总经理；兼任江西省编辑学会副会长、江西省教育学会副会长；曾获中宣部 “五个一工程”图书奖、“国家图书奖”、“中华优秀出版物奖”，全国宣传文化系统“四个一批”人才，全国新闻出版行业领军人才, 江西省“赣鄱英才555工程”人才， 江西省“新世纪百千万”人才，江西省文化名家。享受国务院特殊津贴。
傅伟中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，持有中文传媒股票37,500股。
股票代码：600373 股票简称：中文传媒 编号：临2013-047
中文天地出版传媒股份有限公司
第五届监事会第八次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次监事会会议于 2013年10月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。
3、本次监事会会议于 2013年10月23日(星期三)上午（董事会之后）在中文传媒大厦6楼2号会议室以现场表决方式召开。
4、本次监事会会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。
出席会议监事：徐景权、夏玉峰、徐建国、张晓俊
5、本次监事会会议由徐景权监事会主席主持。
6、本次监事会会议现场列席人员：监事候选人章玉玲女士、董事会秘书吴涤、证券事务代表赵卫红
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2013年第三季度报告》
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
2、审议通过了《关于增选公司监事的议案》
公司监事钟健华先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。经公司控股股东江西省出版集团公司推荐，会议同意增选章玉玲女士为公司第五监事会监事候选人，任期与本届监事会一致，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。公司对钟健华先生在任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
章玉玲女士简历：1963年出生，本科学历，高级会计师。现任江西省出版集团公司财务审计处处长；历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）计划财务处科长、江西省出版集团公司资产财务部副部长、部长。
章玉玲女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有中文传媒股票。
3、审议并通过了《关于续聘公司2013年度内控审计机构并决定其审计报酬的议案》
公司监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与履职能力，能够为公司提供相应的审计服务。在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从内控审计的专业角度维护公司与股东利益。同意公司聘请大华会计师事务所为公司2013年度内部控制审计机构，费用为人民币48万元（不含差旅及食宿费）。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
4、审议通过了《关于续聘公司2013年度会计师事务所并决定其审计报酬的议案》
公司监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格和相应工作业绩，熟悉本公司经营业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等审计工作，并支付2013年度的审计报酬为人民币130万元整（不含差旅和食宿费）。本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
表决结果：经参加表决的监事以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票审议通过。
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
二○一三年十月二十四日
证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号：临2013－048
中文天地出版传媒股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文天地出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年10月23日收到监事钟健华先生的书面辞职报告，钟健华先生因工作变动，申请辞去公司监事职务。钟健华先生辞职后不在公司担任其他任何职务。钟健华先生的辞职报告自送达公司监事会起生效。
监事会不会因钟健华先生的离任而低于法定最低人数，能够保证监事会的正常工作。公司对钟健华先生在任职期间为公司及公司监事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中文天地出版传媒股份有限公司监事会
二○一三年十月二十四日