第八届董事会第二十七次会议决议
公告
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-045
恒逸石化股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议于2013年10月9日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2013年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱建林先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议,表决通过了如下议案:
1、审议通过《<2013年第三季度报告>全文及正文》
审议通过《2013年第三季度报告》全文及正文,详见2013年10月25日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2013-044)。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
恒逸石化股份有限公司
董 事 会
二O一三年十月二十四日
证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2013-046
恒逸石化股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议
公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十四次会议于2013年10月9日以传真或电子邮件方式发出通知,并于2013年10月24日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人,实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议,通过以下决议:
1、审议通过《<2013年第三季度报告>全文及正文》
监事会经审议通过《2013年第三季度报告》全文及正文,详见2013年10月25刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2013年第三季度报告》全文及正文(公告编号:2013-044)。
与会监事会认为:公司《2013年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定,真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
监 事 会
二O一三年十月二十四日