第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-032
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2013年10月24日在浙江省嘉兴市中山东路88号嘉欣丝绸大楼8楼会议室召开。会议于2013年10月14日以书面、通讯等方式通知全体董事。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长周国建先生主持。
经与会董事表决并通过如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构对该议案已发表保荐意见。该议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议批准。
《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的公告》具体请见2013年10月25日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2013年11月11日下午15时在公司8楼会议室召开公司2013年度第一次临时股东大会。会议通知请见2013年10月25日的《 证 券 时 报 》 、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-033
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的通知于2013年10月14日以书面、邮件、通讯等方式发出，监事会于2013年10月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席朱建勇先生主持，会议在公司监事认真审议，并充分表达意见的前提下，以专人送达方式对会议审议事项形成会议决议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事认真审议，通过了以下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审议程序依法合规。综上所述，我们同意公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目” 并将募集资金余额永久补充流动资金的方案，同意将该议案提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 监事会
2013年10月24日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-034
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年10月24日召开公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下：
一、募集资金使用情况概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]440号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3,350万股，共募集资金73,700万元，扣除承销商承销费及保荐费2,811万元后，实际募集资金总额为70,889万元。募集资金于2010年5月4日到账，再扣除股票发行费用827.73万元，实际募集资金净额70,061万元，其中超募资金35,914万元。
2、募集资金的使用和结余情况
截至2013年9月30日，公司剩余募集资金共计105,238,751.99元。募集资金使用和结余情况如下表所示：
单位：元
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 1．募集资金净额 | 700,162,745.41 | |
| 减：募投项目投入资金 | 251,462,761.71 | |
| 超募资金归还银行贷款 | 191,020,000.00 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | 68,000,000.00 | |
| 超募资金对外投资 | 100,122,745.41 | |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 15,681,513.70 | |
| 2．募集资金专用账户期末余额 | 105,238,751.99 |
3、募集资金专户存储情况
截至2013年09月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 银 行 名 称 | 资 金 帐 号 | 期末募集资金余额 |
| 中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部 | 33001638047059123123 | 97,205.70 |
| 33001638047059123123*000*10 | 52,240,716.47 | |
| 33001638047059123123*000*11 | 36,568,501.53 | |
| 33001638047059123123*000*12 | 10,288,060.44 | |
| 33001638047049123123 | 6,044,266.67 | |
| 中信银行嘉兴分行 | 7333010182200095001 | 1.18 |
| 合 计 | 105,238,751.99 |
4、募投项目资金使用情况：
截至2013年9月30日，公司募投项目资金使用情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 截至2013年9月30日累计投入金额(2) | 截至2013年9月30日投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 目前状态 |
| 年产600 吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目 | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00 | 0.00 | 未投入 |
| 真丝宽幅面料及特种绣花装饰绸技改项目 | 9,300.00 | 3,503.34 | 3,503.34 | 100.00 | 已完成 |
| 嘉欣丝绸内销品牌项目 | 6,050.00 | 14,330.41 | 14,495.84 | 101.15 | 已完成 |
| 年产110 万件高档丝针织服装项目 | 9,052.00 | 7,147.09 | 7,147.09 | 100.00 | 已完成 |
| 超募资金投向 | |||||
| 1、归还银行贷款 | 19,102.00 | 19,102.00 | 100.00 | 已完成 | |
| 2、补充流动资金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 100.00 | 已完成 | |
| 3、对外投资 | 10,012.27 | 10,012.27 | 100.00 | 已完成 | |
二、拟终止项目概况及永久补充流动资金金额
公司拟终止实施募集资金投资项目“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”，该项目拟投资总额为9700万元，占募集资金总额的13.85%。为提高募集资金利用效率，降低公司的财务成本，公司计划将该项目原定投入的9700万元募集资金及利息共计105,238,751.99（实际以实施日专户余额为准）全部永久性补充流动资金。
三、“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目” 终止实施的原因及影响
1、项目计划和实际投资情况
项目计划总投资9,700万元，其中固定资产投资8,187万元，铺底流动资金1,513万元。固定资产投入主要为新增200台国产针织大圆机，70台无缝内衣针织机，100台缝纫设备；项目建成后将年产600吨天然纤维针织面料（真丝针织面料350吨、大豆纤维真丝针织面料75吨、竹纤维真丝针织面料75吨、羊毛针织面料100吨）和90万件无缝真丝针织内衣。截至本公告披露日，项目募投资金全部未作投入。
2、 项目终止实施的原因及影响
本项目产品以出口销售为主，近年来世界经济连续遭受金融危机、欧债危机的影响，国内外消费市场持续不振，公司以稳健发展为原则，放缓了项目的投入进度；根据目前的经济形势判断，预期国际市场的消费需求短期内难以迅速恢复，且公司近年新增多个投资项目，银行贷款规模增加，为了提高公司资金使用效率、降低投资风险， 公司计划终止本项目，并将项目计划资金永久补充流动资金。
公司现有的大圆机等设备产能结合外联单位的外发生产能力基本能够满足目前的订单需求，项目的终止对公司正常经营不会产生影响。同时，由于其他募投项目已经完成投资，因此募集资金余额永久补充流动资金不会影响其他募投项目的正常实施；募集资金余额补充流动资金后，该资金的存、贷款利率差将影响减少公司财务费用约400万。
四、相关审批情况
2013年10月24日，公司第五届董事会第十八次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。
五、相关承诺内容
公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺在终止“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金后，十二个月内不从事证券投资等高风险投资。
六、关于项目终止并将募集资金余额永久补充流动资金的相关意见
1、独立董事意见
公司全体独立董事经核查后认为：公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金，是将资金更有效地运用到公司主营业务上，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在募集资金永久补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定。综上所述，我们同意公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金的方案，同意将该议案提交公司 2013年度第一次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》，公司监事会认为：公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，相关审议程序依法合规。综上所述，我们同意公司终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目” 并将募集资金余额永久补充流动资金的方案，同意将该议案提交公司 2013年度第一次临时股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉欣丝绸终止“年产600吨天然纤维针织面料及90 万件无缝真丝针织内衣项目”，并将项目资金永久补充流动资金符合公司实际发展需求，有利于提高募集资金使用效率，符合有关规定，不存在变相改变募集资金用途。光大证券同意嘉欣丝绸终止“年产600吨天然纤维针织面料及90万件无缝真丝针织内衣项目”并将募集资金余额补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议并履行相关信息披露程序。
七、备查文件
1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《公司第五届监事会第十三次会议决议》；
3、《光大证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金事宜的保荐意见》；
4、《独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司 董事会
2013年10月24日
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2013-035
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议决定，于2013年11月11日（星期一）召开公司2013年度第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年11月11日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：2013年11月10日15:00—2013年11月11日15:00。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年11月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2013年11月10日15:00至2013年11月11日15:00。
4、股权登记日：2013年11月4日。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室。
7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2013年11月4日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
审议《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》。
三、 会议登记办法
1、登记时间：2013年11月7日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。
2、登记地点：浙江省嘉兴市中山东路88号浙江嘉欣丝绸股份有限公司证券事务部。信函请注明 “股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2013年11月7日17:00前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（5）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。
四、网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362404
2、投票简称：嘉欣投票
3、投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月11日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委 托的方式对表决项进行投票：
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362404 | 嘉欣投票 | 买 入 | 对应申报价格 |
5、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 362404；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:
| 议案序号 | 议 案 名 称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 下述所有议案 | 100.00 元 |
| 议案1 | 《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》 | 1.00 元 |
（4）在“委托股数”项下输入表决意见；
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1 股 | 2 股 | 3 股 |
（5）确认投票委托完成。
6、注意事项
（1）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。
（2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（3）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 申 请 服 务 密 码 的，请 登 陆 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间：通过互联网投票系统投票的具体时间为2013年11月10日15:00至2013年11月11日15:00期间的任意时间。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0573-82078789
传真号码：0573-82084568
联 系 人：郑晓 李超凡
通讯地址：浙江嘉兴市中山东路88号
邮政编码：314000
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
附：股东大会登记表、授权委托书（见附件）
特此通知。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2013年10月24日
附件一：
股东参加2013年度第一次临时股东大会登记表
| 姓名 | 身份证号 | ||
| 股东账户 （深市A股） | 持股数（股） | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 联系电话 | 电子邮件 |
附件二：
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2013年11月11日召开的浙江嘉欣丝绸股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 审议《关于终止年产600吨天然纤维针织面料项目并将募集资金余额永久补充流动资金的议案》 | |||
说明：请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。