证券代码：００２６４４ 证券简称：佛慈制药 公告编号：２０１３－０３９

  兰州佛慈制药股份有限公司

  关于公司总经理辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 ２０１３ 年１０月２３日收到公司董事、总经理朱荣祖先生的书面辞职报告。朱荣祖先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，朱荣祖先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  朱荣祖先生辞去公司总经理后，仍担任公司董事职务。朱荣祖先生的辞职，不会影响公司生产经营工作的正常进行。

  公司对朱荣祖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告

  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十五日

  证券代码：００２６４４ 证券简称：佛慈制药 公告编号：２０１３－０４０

  兰州佛慈制药股份有限公司

  第五届董事会第七次会议（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时会议）于２０１３年１０月２４日下午２：００以通讯表决方式召开。会议通知于２０１３年１０月２３日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

  与会董事经过审议，通过以下议案：

  一、审议通过了《关于任免公司总经理的议案》。

  同意朱荣祖先生因年龄原因辞去公司总经理职务的请求，其辞职后仍担任公司董事职务；同意聘任孙裕先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（孙裕先生简历见附件）。

  表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权。

  独立董事发表了独立意见，详见２０１３ 年１０月２５日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  兰州佛慈制药股份有限公司董事会

  二０一三年十月二十五日

  附：

  孙裕先生简历

  孙裕，男，１９７１年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，工程师。历任公司ＧＭＰ制剂车间主任、国际贸易部经理、营销中心总经理、总经理助理、浓缩当归丸欧盟药品注册项目负责人。２００９年１１月至２０１３年１０月２４日任公司董事、副总经理、董事会秘书。２０１３年１０月２４日被第五届董事会聘任为公司总经理。现任公司董事、总经理、董事会秘书。

  孙裕先生未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。