证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥，外高Ｂ股 编号：临２０１３－４５

上海外高桥保税区开发股份有限公司

迁址公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

随着自贸区的正式挂牌，为配合自贸区的招商工作，自２０１３年１０月２６日起，公司将腾出自用物业大楼供客户使用。公司的新办公地址位于杨高北路３６５８号，公司总机（０２１－５１９８５１９８）、董事会办公室联系电话（０２１－５１９８０８４７）、传真（０２１－５１９８０８５０）保持不变。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１３年１０月２５日

证券代码：６００６４８，９００９１２ 证券简称：外高桥，外高Ｂ股 编号：临２０１３－４６

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决议案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１０月２４日下午在上海市浦东新区崮山路６８８号上海万和亚隆国际酒店三楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会现场会议和网络投票情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	３３９
所持有表决权的股份总数（股）	７２９，２９４，８６４
Ａ股股东持有股份总数	６８９，９３１，６０９
Ｂ股股东持有股份总数	３９，３６３，２５５
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７２．１５１６％
Ａ股股东持股占股份总数的比例	６８．２５７３％
Ｂ股股东持股占股份总数的比例	３．８９４３％
参加网络投票的股东及股东代表人数	２０９
所持有表决权的股份总数（股）	６，８１０，８８４
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．６７３８％

本次会议由公司董事会召集，舒榕斌董事长主持，公司在任董事９人，出席４人，施伟民、陈卫星、李云章、瞿承康、叶贵勋董事因公请假未能出席；公司在任监事５人，出席３人，周祝雄、王懋东监事因公请假未能出席；董事会秘书黄磷女士出席了会议，其他高管按《公司法》及公司章程列席会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议经审议通过以下议案：

１、审议通过了《关于修改公司《募集资金管理办法》的议案》

《上海外高桥保税区开发股份有限公司募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

３、审议通过了《关于＜上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（２０１３年至２０１５年）＞的议案》

《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（２０１３年至２０１５年）》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定，经过认真的自查论证，认为公司符合非公开发行境内上市人民币普通股（Ａ 股）的条件，同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。

５、逐项审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年度非公开发行股票方案的议案》

（１）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（Ａ股），面值为人民币１．００元／股。

（２）发行方式

本次发行的股票全部向特定对象非公开发行。在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

（３）发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象不超过十名特定投资者，包括证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司（以其自有资金）、合格的境外机构投资者以及其他合格的投资者。证券投资基金管理公司以其管理的２只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次非公开发行的所有发行对象均须以人民币现金方式认购本次发行的股票。

（４）发行数量和募集资金规模

本次发行股票的数量不低于１０，０００万股（含１０，０００万股），不超过２６，７３２万股（含２６，７３２万股），募集资金净额不超过２７亿元人民币。最终发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。

（５）定价基准日、发行价格

本次发行的定价基准日为公司第七届董事会第二十二次会议决议公告日（２０１３年８月３０日）。

本次发行股票的价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的百分之九十（注：定价基准日前２０个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０个交易日股票交易总量），即发行价格不低于１３．２０元／股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、配股、转增等除权除息事项的，公司将对发行数量和发行底价作除权、除息处理。

本次发行股票的最终发行价格将在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

（６）限售期安排

本次发行完毕后，全部特定投资者新认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。

（７）上市地点

本次发行的股票在限售期满后，在上海证券交易所上市交易。

（８）本次发行前公司滚存利润的分配安排

为兼顾新老股东的利益，本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。

（９）募集资金用途

本次非公开发行所募集资金将不超过２７亿元，在扣除发行费用后将投向以下项目：

项目总称	类型	具体项目名称	项目建设投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）	实施主体
中国（上海）自由贸易试验区一期建设项目	跨国公司地区总部平台	外高桥物流园区二期５－３地块仓库	３３，８３２．００	１７，３５０．１５	外联发
		新发展卡尔蔡司项目（９８＃）	５，４３６．１０	５，３４８．９５	新发展
		新发展１０１＃仓库项目	９，８００．００	９，８００．００	新发展
		新发展１０２＃仓库项目	１，３００．００	１，３００．００	新发展
	亚太分拨中心平台	外高桥物流园区二期５－５地块仓库及辅助用房项目	１５，４７６．００	１５，４０１．００	外联发
		新发展７３＃仓库项目	４，１６０．００	４，１６０．００	新发展
		新发展斯凯孚仓库项目	９，９６８．６０	２，３７０．６３	新发展
	专业物流平台	Ｆ１８地块小区厂房建设项目（８２＃）	１５，７７６．００	１５，７７６．００	三联发
		外高桥物流园区二期３－２地块仓库通用仓库项目	１０，５７０．００	１０，５７０．００	三联发
		外高桥物流园区二期４－２地块２＃仓库	２７，０００．００	２５，０１９．００	外联发
		外高桥物流园区二期４－３地块仓库	１６，３６４．００	１６，３６４．００	外联发
		外高桥物流园区二期５－２地块１＃仓库	１１，３１７．００	１，８５４．００	外联发
		新发展２０１＃仓库项目	６２５．００	６１１．３２	新发展
		新发展国药项目一期仓库	４，２３０．００	１，０５９．５７	新发展
		新发展永裕仓库二期项目（８３＃）	３，５１４．７５	１，１３３．８８	新发展
		新发展８７＃仓库项目	４，２００．００	４，２００．００	新发展
	高端现代服务业平台	外高桥保税区Ｆ１６地块８９＃９０＃通用厂房建设项目	１５，７５０．００	１５，７５０．００	三联发
		外高桥保税区Ｆ２０－７地块８６＃通用生产研发楼	６，８００．００	６，４８８．００	三联发
		３＃地块７＃通用仓库（公估行二期）	２，７００．００	７３４．００	三联发
		新发展新兴楼重建项目	１４，４００．００	１４，４００．００	新发展
		新发展Ｂ２地块服务中心项目（８８＃）	１，５６８．７０	１，５６８．７０	新发展
		新发展西区绿地管理中心项目	６００．００	６００．００	新发展
	功能性贸易平台	上海外高桥国际机床中心（一期）项目	９，５２４．００	４，６００．４４	新发展
		上海外高桥国际机床中心（二期）项目	１７，０５０．００	１７，０５０．００	新发展
		佰泰外高桥中心一期项目	３，８６１．２１	３，０５２．１２	新发展
		保时捷外高桥中心项目（一期）	７，４０３．９３	４，６４１．０１	新发展
		保时捷外高桥中心项目（三期）	４，２５０．００	３，４８４．２５	新发展
		新发展沃尔沃项目	１，５００．００	１，５００．００	新发展
		新发展一汽大众研发楼及车间建设项目	２，０５３．００	２，０５３．００	新发展
		新发展１０３＃仓库项目	１，７６０．００	１，７６０．００	新发展
	小计		２６２，７９０．２９	２１０，０００．００
补充流动资金				６０，０００．００	公司
合计				２７０，０００．００

注：项目名称以最终立项名为准。

本次非公开发行募集资金数额不超过项目需要量，并通过自筹资金弥补不足部分。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待本次发行募集资金到位后予以置换。

上述子项目中实施主体为外联发和三联发的，拟投入的募集资金７５，９８８．１５万元及４９，３１８．００万元均由发行人以对外联发和三联发现金增资的方式加以实施；上述子项目中实施主体为新发展的，拟投入的募集资金８４，６９３．８５万元均由发行人向新发展发放委托贷款的方式加以实施。具体实施方案如下：

项 目	外联发	三联发	新发展
实施方式	现金增资	现金增资	委托贷款
增资金额（万元）	７５，９８８．１５	４９，３１８．００	－－
委托贷款金额（万元）	－－	－－	８４，６９３．８５
委托贷款利率	－－	－－	参照同期人民银行贷款基准利率
是否构成关联交易	否	否	否

（１０）本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起１２个月。

６、审议通过了《关于上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

同意公司根据中国证监会证监发行字［２００７］３０３号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２５号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制的《上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

《上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年度非公开发行股票预案（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

《上海外高桥保税区开发股份有限公司２０１３年度非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

８、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意公司依据中国证监会发行字［２００７］５００号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

《关于前次募集资金使用情况报告》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

为确保公司本次非公开发行股票工作（以下简称本次发行）的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行有关的事宜。

具体授权事项如下：

（一）根据具体情况制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象、认购办法、认购比例以及与本次发行定价方式有关的其他事项；

（二）聘请保荐机构等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，办理本次发行的申报事宜；

（三）在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据项目的实际需求，对募集资金的投入顺序、进度和金额进行适当调整；

（四）授权公司董事会决定并办理本次发行募集资金项目投入的具体事宜，包括但不限于募集资金的投资方式以及投资项目所涉及的合同、协议等的谈判、签署、修订及补充等；

（五）本次发行募集资金到位之前，公司董事会可根据项目进度的实际情况安排以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换；

（六）根据本次非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

（七）在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行的股票在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市事宜；

（八）如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权公司董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，全权办理与本次非公开发行有关的其他未尽事宜；

上述授权自股东大会审议通过之日起１２个月内持续有效。

１０、审议通过了《关于暂不收购上海新高桥开发有限公司４８．７％股权的议案》

１１、审议通过了《关于认可＜上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明＞的议案》

《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

１２、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

同意周祝雄先生不再担任公司监事，由朱军缨先生担任公司第七届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。

１３、审议通过了《关于对森兰·外高桥商业商务区Ｄ１－４、Ｄ０４－０４项目合作开发进行授权的议案》

三、律师见证情况

本次公司２０１３年第一次临时股东大会全过程经国浩律师（上海）事务所宣伟华、朱玉婷律师现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成决议合法有效。

四、上网公告附件

２０１３年第一次临时股东大会表决结果

五、备查文件

１、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议；

２、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１３年１０月２５日

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会

汇总表决结果

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、关于修改公司《募集资金管理办法》的议案	全体股东	７２５，６３８，４０５	９９．４９８６％	２，２２１，１１３	０．３０４６％	１，４３５，３４６	０．１９６８％
	Ａ股股东	６８９，２９２，９８１	９９．９０７４％	２３９，０９２	０．０３４７％	３９９，５３６	０．０５７９％
	Ｂ股股东	３６，３４５，４２４	９２．３３３４％	１，９８２，０２１	５．０３５２％	１，０３５，８１０	２．６３１４％
二、关于修改公司章程的议案	全体股东	７２８，０２２，３９５	９９．８２５５％	８０７，０９２	０．１１０７％	４６５，３７７	０．０６３８％
	Ａ股股东	６８９，２８２，９８１	９９．９０６０％	２３６，０９２	０．０３４２％	４１２，５３６	０．０５９８％
	Ｂ股股东	３８，７３９，４１４	９８．４１５２％	５７１，０００	１．４５０６％	５２，８４１	０．１３４２％
三、关于《上海外高桥保税区开发股份有限公司股东未来分红回报规划（２０１３ 年至 ２０１５ 年）》的议案	全体股东	７２８，０２２，３９５	９９．８２５５％	７９９，０９２	０．１０９６％	４７３，３７７	０．０６４９％
	Ａ股股东	６８９，２８２，９８１	９９．９０６０％	２２８，０９２	０．０３３１％	４２０，５３６	０．０６１０％
	Ｂ股股东	３８，７３９，４１４	９８．４１５２％	５７１，０００	１．４５０６％	５２，８４１	０．１３４２％
四、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案	全体股东	７１９，０４５，２８０	９８．５９４６％	９，９１０，７０７	１．３５８９％	３３８，８７７	０．０４６５％
	Ａ股股东	６８９，２８４，５８１	９９．９０６２％	３６０，０９２	０．０５２２％	２８６，９３６	０．０４１６％
	Ｂ股股东	２９，７６０，６９９	７５．６０５３％	９，５５０，６１５	２４．２６２８％	５１，９４１	０．１３２０％
五、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 ２０１３ 年度非公开发行股票方案的议案
１、发行股票的种类和面值（特别决议，逐项表决）	全体股东	７１９，０２４，１８０	９８．５９１７％	９，８４２，５１１	１．３４９６％	４２８，１７３	０．０５８７％
	Ａ股股东	６８９，２８４，５８１	９９．９０６２％	３５２，０９２	０．０５１０％	２９４，９３６	０．０４２７％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
２、发行方式	全体股东	７１９，０２３，８９６	９８．５９１７％	９，８４２，７９５	１．３４９６％	４２８，１７３	０．０５８７％
	Ａ股股东	６８９，２８４，２９７	９９．９０６２％	３５２，３７６	０．０５１１％	２９４，９３６	０．０４２７％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
３、发行对象及认购方式	全体股东	７１９，０１４，３９６	９８．５９０４％	９，８５３，３９５	１．３５１１％	４２７，０７３	０．０５８６％
	Ａ股股东	６８９，２８２，６９７	９９．９０５９％	３６１，９７６	０．０５２５％	２８６，９３６	０．０４１６％
	Ｂ股股东	２９，７３１，６９９	７５．５３１６％	９，４９１，４１９	２４．１１２４％	１４０，１３７	０．３５６０％
４、发行数量和募集资金规模	全体股东	７１９，０２４，１８０	９８．５９１７％	９，８４１，４１１	１．３４９４％	４２９，２７３	０．０５８９％
	Ａ股股东	６８９，２８４，５８１	９９．９０６２％	３５０，９９２	０．０５０９％	２９６，０３６	０．０４２９％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
５、定价基准日、发行价格	全体股东	７１８，３５１，８７１	９８．４９９５％	１０，１８４，０２０	１．３９６４％	７５８，９７３	０．１０４１％
	Ａ股股东	６８９，２７０，５９７	９９．９０４２％	３９９，５７６	０．０５７９％	２６１，４３６	０．０３７９％
	Ｂ股股东	２９，０８１，２７４	７３．８７９２％	９，７８４，４４４	２４．８５６８％	４９７，５３７	１．２６４０％
６、限售期安排	全体股东	７１８，８４０，１６７	９８．５６６５％	９，８４２，４１１	１．３４９６％	６１２，２８６	０．０８４０％
	Ａ股股东	６８９，２８５，６７９	９９．９０６４％	３５０，９９２	０．０５０９％	２９４，９３８	０．０４２７％
	Ｂ股股东	２９，５５４，４８８	７５．０８１４％	９，４９１，４１９	２４．１１２４％	３１７，３４８	０．８０６２％
７、上市地点	全体股东	７１９，０２５，２７８	９８．５９１８％	９，８４１，４１１	１．３４９４％	４２８，１７５	０．０５８７％
	Ａ股股东	６８９，２８５，６７９	９９．９０６４％	３５０，９９２	０．０５０９％	２９４，９３８	０．０４２７％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
８、本次发行前公司滚存利润的分配安排	全体股东	７１９，０２０，１７８	９８．５９１１％	９，８４６，５１１	１．３５０１％	４２８，１７５	０．０５８７％
	Ａ股股东	６８９，２８１，４７９	９９．９０５８％	３５５，１９２	０．０５１５％	２９４，９３８	０．０４２７％
	Ｂ股股东	２９，７３８，６９９	７５．５４９４％	９，４９１，３１９	２４．１１２１％	１３３，２３７	０．３３８５％
９、募集资金用途	全体股东	７１９，０２１，２７８	９８．５９１３％	９，８４１，４１１	１．３４９４％	４３２，１７５	０．０５９３％
	Ａ股股东	６８９，２８１，６７９	９９．９０５８％	３５０，９９２	０．０５０９％	２９８，９３８	０．０４３３％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
１０、本次发行决议的有效期	全体股东	７１９，０２１，２７８	９８．５９１３％	９，８４１，４１１	１．３４９４％	４３２，１７５	０．０５９３％
	Ａ股股东	６８９，２８１，６７９	９９．９０５８％	３５０，９９２	０．０５０９％	２９８，９３８	０．０４３３％
	Ｂ股股东	２９，７３９，５９９	７５．５５１７％	９，４９０，４１９	２４．１０９８％	１３３，２３７	０．３３８５％
六、关于上海外高桥保税区开发股份有限公司 ２０１３ 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案	全体股东	７１９，０３６，９９４	９８．５９３５％	９，８３６，７９５	１．３４８８％	４２１，０７５	０．０５７７％
	Ａ股股东	６８９，２７７，１９５	９９．９０５１％	３４５，３７６	０．０５０１％	３０９，０３８	０．０４４８％
	Ｂ股股东	２９，７５９，７９９	７５．６０３０％	９，４９１，４１９	２４．１１２４％	１１２，０３７	０．２８４６％
七、关于非公开发行募集资金投资项目可行性研究报告的议案	全体股东	７１９，０３７，８７８	９８．５９３６％	９，７２４，６１１	１．３３３４％	５３２，３７５	０．０７３０％
	Ａ股股东	６８９，２７８，０７９	９９．９０５３％	２３３，１９２	０．０３３８％	４２０，３３８	０．０６０９％
	Ｂ股股东	２９，７５９，７９９	７５．６０３０％	９，４９１，４１９	２４．１１２４％	１１２，０３７	０．２８４６％
八、关于前次募集资金使用情况报告的议案	全体股东	７２０，４０４，３４３	９８．７８０９％	８，４１２，２４２	１．１５３５％	４７８，２７９	０．０６５６％
	Ａ股股东	６８９，２７８，０７９	９９．９０５３％	２２８，０９２	０．０３３１％	４２５，４３８	０．０６１７％
	Ｂ股股东	３１，１２６，２６４	７９．０７４４％	８，１８４，１５０	２０．７９１３％	５２，８４１	０．１３４２％
九、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	全体股东	７２０，０１７，３４７	９８．７２７９％	８，８５６，４４２	１．２１４４％	４２１，０７５	０．０５７７％
	Ａ股股东	６８９，２８１，４７９	９９．９０５８％	３４１，０９２	０．０４９４％	３０９，０３８	０．０４４８％
	Ｂ股股东	３０，７３５，８６８	７８．０８２６％	８，５１５，３５０	２１．６３２７％	１１２，０３７	０．２８４６％
十、关于暂不收购上海新高桥开发有限公司 ４８．７％股权的议案	全体股东	８７，１０７，５５３	９６．５２４４％	２，６５５，３７６	２．９４２４％	４８１，１７９	０．５３３２％
	Ａ股股东	５７，１５３，５６３	９８．８７３９％	２２９，４９２	０．３９７０％	４２１，４３８	０．７２９１％
	Ｂ股股东	２９，９５３，９９０	９２．３３７７％	２，４２５，８８４	７．４７８２％	５９，７４１	０．１８４２％
十一、关于认可《上海外高桥（集团）有限公司关于避免同业竞争承诺事项履行情况的说明》的议案	全体股东	８７，２７１，３６０	９６．７０５９％	２，４９１，５６９	２．７６０９％	４８１，１７９	０．５３３２％
	Ａ股股东	５７，１５４，９６３	９８．８７６３％	２２８，０９２	０．３９４６％	４２１，４３８	０．７２９１％
	Ｂ股股东	３０，１１６，３９７	９２．８３８３％	２，２６３，４７７	６．９７７５％	５９，７４１	０．１８４２％
十二、关于更换监事的议案	全体股东	７２５，５１４，７８２	９９．４８１７％	１，５１２，７０５	０．２０７４％	２，２６７，３７７	０．３１０９％
	Ａ股股东	６８９，２８３，１８１	９９．９０６０％	２２８，０９２	０．０３３１％	４２０，３３６	０．０６０９％
	Ｂ股股东	３６，２３１，６０１	９２．０４４２％	１，２８４，６１３	３．２６３５％	１，８４７，０４１	４．６９２３％
十三、关于对森兰〃外高桥商业商务区 Ｄ１－４、Ｄ０４－０４ 项目合作开发进行授权的议案	全体股东	７２８，３９１，７９５	９９．８７６２％	４２２，９９２	０．０５８０％	４８０，０７７	０．０６５８％
	Ａ股股东	６８９，２８３，１８１	９９．９０６０％	２２８，０９２	０．０３３１％	４２０，３３６	０．０６０９％
	Ｂ股股东	３９，１０８，６１４	９９．３５３１％	１９４，９００	０．４９５１％	５９，７４１	０．１５１８％

上海外高桥保税区开发股份有限公司

２０１３年１０月２４日