第五届董事会第六次会议
决议公告
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
二〇一三年十月二十三日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
经会议审议，通过了以下议案：
一、通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（2013年第三季度报告全文和正文，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
二、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司安徽分公司的议案》；
根据公司业务发展需要，推动车联网安徽项目进展，落实项目具体实施工作，同意在安徽省合肥市设立分公司。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、通过了《关于成立航天科技控股集团股份有限公司河北分公司的议案》；
根据公司业务发展需要，推动车联网河北项目进展，落实项目具体实施工作，同意在河北省石家庄市设立分公司。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
四、通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提供2,000万元借款的议案》；
为解决公司控股子公司北京航天时空科技有限公司日常所需流动资金紧张的局面，同意公司向其提供2,000万元流动资金借款，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
五、通过了《关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的议案》；
根据公司日常经营和发展需要，同意董事会授权经营层办理不超过12,700万元的借款额度，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。公司关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林按《公司章程》的有关规定回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（《关联交易公告》，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
六、通过了《关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议；
为发展公司相关业务，降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，同意公司向航天科工财务有限责任公司申请增加30,000万元的授信额度，并且签署《金融合作协议》补充协议。
财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次关联交易需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，本公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对向财务公司申请增加30,000万元的授信额度且与财务公司签署《金融合作协议》补充协议的事项进行了事前审核，并提出以下独立董事意见：
1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。
（《关联交易公告》，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
七、通过了《关于提请召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。
（《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-监-004
航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2013年10月23日以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》；
监事会认为：公司编制的2013年第三季度报告以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于调整公司监事的议案》，并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
因工作需要，刘益群先生提出辞去公司监事、监事会主席职务。
控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐苏庆元先生为本公司第五届监事会监事候选人。简历附后。
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十五日
附件：
苏庆元先生简历
苏庆元，男，1975年7月出生，1999年8月参加工作，1996年12月入党。1999年8月北京航空航天大学管理工程专业本科毕业, 2010年7月哈尔滨工业大学企业管理专业硕士毕业，研究生学历，硕士学位，高级工程师。现任中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长。
工作学习情况：
1995.09-1999.08 北京航空航天大学管理工程专业 学生
1999.08-2001.05 中国航天科工飞航技术研究院审计处 审计员
2001.05-2005.01 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处秘书
2005.01-2007.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处 副处长
2007.05-2010.05 中国航天科工飞航技术研究院办公室秘书处 处长
2010.05-2012.03 中国航天科工飞航技术研究院党委工作部副部长
2012.03-2013.07 中国航天科工飞航技术研究院办公室 副主任
2013.07-至今 中国航天科工飞航技术研究院审计与风险管理部部长
苏庆元先生未持有本公司股票，其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2013-临-026
关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 根据公司日常经营和发展需要，拟申请董事会授权经营层办理不超过12,700万元的借款额度，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。
2. 2012年5月22日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融服务协议》的议案>》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币，同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。因此，本次申请董事会授权经营层办理不超过12,700万元借款额度事宜无须公司股东大会审议。
3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项构成了关联交易。公司关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林按《公司章程》的有关规定回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
名 称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
办公地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业性质：有限责任公司
法人代表：刘跃珍
开办资金：人民币238,489万元
税务登记号：京税证字110104710928890号
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
主要股东或实际控制人：财务公司股东由集团公司及其下属14家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是集团公司。
财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为4,459,004万元，最近一个会计年度期末的净资产为300,845万元，最近一个会计年度的营业收入为70,780万元，最近一个会计年度的净利润为47,275万元。
关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
三、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为13,900万元。
四、本次交易对上市公司的影响
本次借款，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2013-临-027
关于向航天科工财务有限公司
申请增加30,000万元授信额度及
签署《金融合作协议》补充协议的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1. 2012年5月22日，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2012年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议》的议案>》。根据股东大会决议，协议有效期三年，公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%，综合授信额度最高不超过人民币3亿元人民币，同时授权公司董事会在额度范围内具体办理相关手续。
2. 为发展公司相关业务，降低公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司拟向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请增加30,000万元的授信额度，并且签署《金融合作协议》补充协议。
3.由于财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团公司（以下简称“集团公司”），与本公司存在关联关系，根据深圳证券交易所股票上市规则的规定，上述事项构成了关联交易。关联董事郭友智、黄晖、杨兴文、张渝里、韩广荣、郑辛、谷春林回避了表决，独立董事事前发表了独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
本次关联交易尚须获得股东大会的批准，股东大会应以现场投票与网络投票相结合的方式召开，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权，股东大会具体召开时间，详见巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。
二、关联方基本情况
名 称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
办公地址：北京海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心B座12层
企业性质：有限责任公司
法人代表：刘跃珍
开办资金：人民币238,489万元
税务登记号：京税证字110104710928890号
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
主要股东或实际控制人：财务公司股东由集团公司及其下属14家成员单位构成，财务公司的第一大股东和实际控制人是集团公司。
财务数据：最近一个会计年度期末的总资产为4,459,004万元，最近一个会计年度期末的净资产为300,845万元，最近一个会计年度的营业收入为70,780万元，最近一个会计年度的净利润为47,275万元。
关联关系说明：财务公司与本公司的实际控制人均为集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。
三、关联交易标的基本情况
经公司与财务公司协商，财务公司将为我公司提供存款、贷款、融资租赁、结算服务及其他金融服务，我公司在财务公司存款的日均余额最高不超过公司合并报表中货币资金总额的80%；综合授信额度最高不超过人民币60,000万元人民币。
四、补充协议的主要内容
1.原《金融合作协议》第六条第二款“（2）贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币叁亿元。”变更为“贷款服务：综合授信额度最高不超过人民币陆亿元。”
2.除上述内容进行变更外，其他条款均不变，继续有效。
五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2013年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为13,009万元。
六、 本次交易对上市公司的影响
财务公司的财务状况良好，接受中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务。签署金融合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对该交易事项经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：
1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事独立意见；
（三）《金融合作协议》补充协议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-028
航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对第五届董事会第六次会议审议的《关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的议案》和《关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》以及2013年三季度关联方占用资金、对外担保情况进行了事前审核，并对上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）精神，本着认真、负责的态度，我们对公司2013年三季度的关联方占用资金、对外担保情况进行了审核。发表专项说明及独立意见如下：
1、公司出具的未经审计的2013年三季度财务报告，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
二、关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的独立意见
公司申请董事会授权经营层办理12,700万元的借款额度，用于补充日常生产经营营运和流动资金、偿还财务公司借款，有利于改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会审议。
董事会审议通过后，公司经营层应严格按照董事会通过的决议专项使用资金，并定期向董事会汇报资金使用情况。
三、关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署《金融合作协议》补充协议的独立意见
1．航天科工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；
2．双方拟签署的《金融合作协议》补充协议遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
独立董事：宁向东、怀效锋、荣忠启、王军
二〇一三年十月二十五日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2013-临-029
关于召开航天科技控股集团股份有限公司二○一三年第二次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和第五届监事会第三会议决议，公司董事会提议召开2013年第二次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2013年11月13日（星期三）下午2:30时
2.网络投票时间：2013年11月12日-2013年11月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月13日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年11月12日15:00至2013年11月13日15:00期间的任意时间。
3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.会议召集人：本公司董事会
5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
二、会议审议内容
1.审议《关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署<金融合作协议>补充协议的议案》；
2.审议《关于调整公司监事的议案》。
（议案具体内容，详见2013年10月25日巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。）
三、出席会议对象：
1.截止2013年11月8日（星期五）深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2013年11月12日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：张巍、吴丹
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月13日9:30至11:30，13:00至15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360901，投票简称：航天投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。具体如下表：
| 议案序号 | 议 案 | 申报价格 |
| 全部议案 | 代表本次股东大会的所有议案 | 100.00元 |
| 1 | 关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署《金融合作协议》补充协议的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于调整公司监事的议案 | 2.00元 |
注：本次股东大会投票，对于总议案100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 代表申购的股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则： 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月12日15:00至2013年11月13日15:00期间的任意时间。
六、投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
(附授权委托书)
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○一三年十月二十五日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使以下表决权：
1.关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署《金融合作协议》补充协议的议案；
□同意 □反对 □弃权
2. 关于调整公司监事的议案。
□同意 □反对 □弃权
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2013年 月 日
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2013-临-030
航天科技控股集团股份有限公司
为控股子公司北京航天时空科技有限公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年10月23日航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提供2,000万元借款的议案》。为解决控股子公司北京航天时空科技有限公司（以下简称“时空公司”）日常所需流动资金紧张的局面，公司拟向其提供2,000万元流动资金借款，借款期限自放款之日起2年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%，不收取资金使用费。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规的规定，本次向时空公司提供流动资金借款无须提交公司股东大会审议。
时空公司为公司的控股子公司，持股比例为86.9%，其余股东均为自然人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。
具体内容如下：
一、时空公司基本情况介绍
公司名称：北京航天时空科技有限公司
住 所：北京市丰台区海鹰路1号院1号楼806室
法人代表人：张东普
注册资本：人民币贰仟万元
企业类型：有限责任公司
一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；销售计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、机械设备、电子产品。公司的主要产品有：液位仪、军品测试设备等，这些产品在石油、石化、航空、航天、模具制造、机械加工等领域中得到广泛的应用。
2012年12月31日，时空公司资产总额81,172,216.13元，负债总额36,117,976.53 元（其中流动负债总额23,117,976.53元），净资产为45,054,239.60元，营业收入78,781,014.44 元，利润总额8,068,451.70 元，净利润7,052,262.44 元。资产负债率为44.50%（经审计）。
截止2013年9月30日，时空公司资产总额89,211,143.70元，负债总额45,885,317.76元（其中流动负债总额40,885,317.76 元），净资产为43,325,825.94 元，营业收入44,954,564.79 元，利润总额946,114.85 元，净利润493,049.01 元。资产负债率为51.43%（未经审计）。
二、还款保障
时空公司目前经营稳健、效益良好、发展前景可观，具有良好的到期还款能力。本次借款主要用于补充日常流动资金及项目投资使用，所用项目主要客户信誉良好，项目收入可观，收益可靠，并且能于借款到期日收回货款，因此能够保障时空公司到期还款能力。
三、本次借款对上市公司的影响
通过本次借款，解决了时空公司日常所需流动资金紧张的局面，有利于其日常经营发展和业绩的提升，有利于整个上市公司的发展。
四、董事会意见
本公司董事会认为，时空公司的其他股东均为自然人，自然人股东较为分散，且没有能力对该事项提供同比例财务资助，因此，其他股东此次不进行同比例财务资助。
时空公司目前所投项目主要客户信誉良好，能给时空公司及上市公司带来未来稳定的收益，收入稳定，具备还款能力，代偿风险小，不会损害中小股东的利益。
同时，在对控股子公司时空公司资产质量、经营情况、偿债能力及信用状况综合分析后，认为时空公司具备还款能力。
五、 备查文件
公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日