证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013－052
海南瑞泽新型建材股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2013年10月19日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于2013年10月24日在公司会议室召开。本次会议由董事长张海林先生召集，会议应出席董事9人，参与会议董事9人，其中董事张海林、张艺林、常静、于清池、陈宏哲、白静、毛惠清、冯儒现场出席会议，董事方天亮因公出差在外地，采用通讯方式参与会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》。
经董事会审议，公司2013年第三季度报告全文及正文的编制符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司2013年第三季度报告全文及正文编制过程中不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报，能够公允地反映公司2013年第三季度实际经营成果和财务状况。
具体内容披露于2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司与中国银行三亚分行签订综合授信协议的议案》。
同意公司与中国银行股份有限公司三亚分行签署《授信额度协议》，具体内容披露于2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司与中国工商银行三亚分行签订综合授信协议的议案》。
同意公司与中国工商银行股份有限公司三亚分行签署《授信合作协议》，具体内容披露于2013年10月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二○一三年十月二十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-053
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于与中国银行三亚分行签署综合授信协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与中国银行三亚分行签订综合授信协议的议案》， 同意公司与中国银行股份有限公司三亚分行签署《授信额度协议》，并授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的合同、协议等各项法律文件。
2013年10月24日，公司与中国银行三亚分行签署《授信额度协议》，主要内容如下：中国银行股份有限公司三亚分行向本公司提供8500万元人民币的授信额度，其中贸易融资额度为8000万元，银行承兑汇票额度为500万元，授信额度的使用期限为12个月。由公司关联股东张海林先生提供最高额保证，并由公司提供相应的应收账款进行质押。
具体融资额度、期限以及用途以中国银行三亚分行实际审批为准。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2013-054
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于与中国工商银行三亚分行签署综合授信协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司与中国工商银行三亚分行签订综合授信协议的议案》， 同意公司与中国工商银行股份有限公司三亚分行签署《授信合作协议》，同时授权公司管理层办理授信额度内具体贷款所需的担保、抵押等手续。
2013年10月24日，公司与中国工商银行三亚分行签署《授信合作协议》，主要内容如下：由中国工商银行三亚分行向公司提供授信业务总规模13800万元人民币，授信期限为 12个月，主要为公司提供信用贷款、流动资金贷款、票据融资以及贸易融资业务（包括但不限于基于应收账款上的国内保理业务和项目链融资业务、国内发票融资等业务）等服务。
具体融资额度、期限以及用途以中国工商银行三亚分行实际审批为准，并授权公司董事长张海林先生全权代表公司签署上述授信额度协议，以及签署授信额度内具体贷款所涉及的合同、协议等各项法律文件。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二○一三年十月二十四日